上海创力集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：603012        证券简称：创力集团          公告编号：2023-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年10月18日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》、《上市公司章程指引》（2022年修订）等相关法律法规，为完善公司内控，确保公司《章程》的条款与现行法律法规有效衔接，结合公司自身实际情况，现对公司《章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

　　除上述内容外，公司《章程》内其他内容保持不变。

　　上述公司修订《章程》部分条款尚需股东大会审议，《章程》最终修订结果以上海市工商行政管理局核准为准。

　　特此公告。

　　上海创力集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十月十九日