山东华特达因健康股份有限公司关于 公司全资子公司山东华特信息科技 有限公司申请破产清算的公告

　　证券代码：000915      证券简称：华特达因      公告编号：2023-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东华特信息科技有限公司（以下简称“华特信息”）因经营不善持续亏损、资不抵债，拟向法院申请破产清算。

　　华特信息以债务人的身份向法院申请破产清算，法院是否受理以及最终裁决结果均存在不确定性。

　　一、破产申请概述

　　2023年10月18日，公司召开第十届董事会第十次会议，以8票同意0票弃权0票反对的结果，审议通过了《关于全资子公司山东华特信息科技有限公司破产清算的议案》，同意华特信息以经营不善持续亏损、资不抵债且资产不足以清偿全部债务为由向人民法院申请破产清算。此事项未构成重大事项，无需提交公司股东大会审议。

　　二、华特信息基本情况

　　（一）基本情况

　　公司名称： 山东华特信息科技有限公司

　　注册地址： 山东省济南市天桥区无影山西路467号

　　法定代表人： 方  宁

　　注册资本： 贰仟捌佰万元整

　　成立日期： 2003年04月15日

　　经营范围： 计算机软件的技术开发、技术服务、销售；信息系统集成服务；计算机网络工程；工业自动控制设备、网络设备、大屏幕显示设备的开发、生产、销售、安装；货物及技术进出口(国家禁止或 涉及行政审批的货物和技术进出口除外)以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股权结构：公司持有华特信息100%股权

　　（二）主要财务数据：

　　单位：万元

　　三、申请破产清算的原因

　　根据山东新天地会计师事务所有限公司出具的审计报告（鲁新天地专审字〔2023〕第0811号），截至2023年6月30日，华特信息资产总额1541.40万元，负债总额1888.74万元，所有者权益总额-347.34万元。

　　以华特信息现有的资产、负债及实际业务情况，恢复经营实现根本性扭亏存在较大困难，且难以清偿到期债务。为维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国企业破产法》的规定，华特信息拟向法院申请破产清算。

　　四、 本次破产清算对公司的影响

　　（一）本次破产清算符合山东省国资委和山东省国有资产投资控股有限公司关于亏损企业治理工作有关要求，符合公司聚焦医药主责主业、优化产业布局的战略规划。华特信息因缺乏竞争优势，经营持续恶化，及时破产清算有利于减少损失，符合上市公司股东利益。

　　（二）待法院裁定华特信息进入破产程序后，公司将不再对其有控制权，华特信息将不再纳入公司合并报表范围。

　　（三）华特信息收入及利润占公司的比例很小，其破产清算不会对公司经营业绩和持续经营产生重大影响。

　　五、其他说明

　　（一）华特信息向法院申请破产清算，法院是否受理及最终裁决结果存在不确定性；

　　（二）公司将根据破产清算事项的进展，按有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告

　　山东华特达因健康股份有限公司董事会

　　2023年10月20日

　　证券代码：000915         证券简称：华特达因        公告编号：2023-028

　　山东华特达因健康股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　2023年第三季度，公司紧密围绕战略目标，持续聚焦医药主责主业，稳步推进各项工作，保持了稳健的发展势头。2023年1-9月份，公司实现营业收入17.19亿元，归母净利润4.61亿元，其中达因药业营业收入16.86亿元、同比增长5.03%；净利润9.02亿元，同比增长8.61%。

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　R适用 □不适用

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东华特达因健康股份有限公司                 

　　2023年09月30日                         单位：元

　　法定代表人：朱效平       主管会计工作负责人：王伟        会计机构负责人：刘稳

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　编制单位：山东华特达因健康股份有限公司                    

　　2023年1-9月                         单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：朱效平          主管会计工作负责人：王伟         会计机构负责人：刘稳

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　编制单位：山东华特达因健康股份有限公司                    

　　2023年1-9月                         单位：元

　　法定代表人：朱效平           主管会计工作负责人：王伟          会计机构负责人：刘稳

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　山东华特达因健康股份有限公司董事会

　　2023年10月20日

　　证券代码：000915     证券简称：华特达因     公告编号： 2023-026

　　山东华特达因健康股份有限公司

　　第十届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于2023年10月8日以电子邮件形式发出召开第十次会议的通知，并于2023年10月18日以通讯方式召开会议。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2023年第三季度报告》；

　　2.以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于全资子公司山东华特信息科技有限公司破产清算的议案》。

　　同意公司全资子公司山东华特信息科技有限公司向人民法院申请破产清算。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告

　　山东华特达因健康股份有限公司董事会

　　2023年10月20日

　　股票代码：000915    股票简称：华特达因    公告编号：2023-027

　　山东华特达因健康股份有限公司

　　第十届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东华特达因健康股份有限公司第十届监事会于2023年10月8日以电子邮件形式发出召开第十次会议的通知，并于2023年10月18日以通讯方式召开会议。会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议由监事会主席郑波先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2023年第三季度报告》并发表如下审核意见：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2023年第三季度报告》的程序符合法律法规及深圳证券交易所规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（三）备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告

　　山东华特达因健康股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月20日