安徽华尔泰化工股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：001217        证券简称：华尔泰      公告编号：2023-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月19日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、修订《公司章程》的相关情况

　　鉴于公司经营管理及内部规范运作需要，结合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件，拟对《公司章程》进行相应修订调整，修订条款如下：

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。上述修订内容具体以工商行政管理部门备案为准。

　　二、授权办理相关变更手续事宜

　　公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司章程备案手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。

　　三、备查文件

　　1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；

　　2、《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　安徽华尔泰化工股份有限公司董事会

　　2023年10月20日