祖名豆制品股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：003030          证券简称：祖名股份          公告编号：2023-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于2023年10月19日以现场结合通讯方式召开第四届董事会第十四次会议。会议通知及相关议案资料已于2023年10月14日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以书面表决方式审议通过如下议案：

　　1、审议通过《公司2023年第三季度报告》

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2023年第三季度报告》（公告编号：2023-042）。

　　表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

　　2、审议通过《关于改选公司审计委员会委员的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》规定，公司改选李伯钧先生为审计委员会成员，改选后第四届董事会审计委员会成员为：于建平先生（主任委员）、李伯钧先生、赵新建先生。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于改选公司审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-045）。

　　表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告

　　祖名豆制品股份有限公司董事会

　　2023年10月20日

　　证券代码：003030          证券简称：祖名股份          公告编号：2023-044

　　祖名豆制品股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于2023年10月19日以现场结合通讯方式召开第四届监事会第十二次会议。会议通知及相关议案资料已于2023年10月14日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席吴彩珍女士主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以书面表决方式审议通过如下议案：

　　审议通过《公司2023年第三季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2023年第三季度报告》（公告编号：2023-042）。

　　表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告

　　祖名豆制品股份有限公司监事会

　　2023年10月20日

　　证券代码：003030          证券简称：祖名股份          公告编号：2023-045

　　祖名豆制品股份有限公司关于

　　改选公司审计委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于2023年10月19日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于改选公司审计委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第220号）（以下简称“《独董办法》”）规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司现任董事会审计委员会成员之一王茶英女士为公司高级管理人员，不符合《独董办法》规定的任职条件。

　　为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，董事会改选李伯钧先生为第四届董事会审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。改选后第四届董事会审计委员会成员为：于建平先生（主任委员，独立董事）、李伯钧先生、赵新建先生（独立董事）。

　　特此公告。

　　祖名豆制品股份有限公司董事会

　　2023年10月20日

　　证券代码：003030              证券简称：祖名股份                公告编号：2023-042

　　祖名豆制品股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增长68.66%，主要系上年同期收到政府补助以及处置交易性金融负债取得的投资收益较多所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：祖名豆制品股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：蔡祖明              主管会计工作负责人：高锋                     会计机构负责人：高锋

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：蔡祖明            主管会计工作负责人：高锋                会计机构负责人：高锋

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　R适用 □不适用

　　调整情况说明

　　2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》规定：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司按照财政部的规定选择于 2023 年 1 月 1 日起施行， 具体影响列示如下：

　　合并资产负债表

　　单位：人民币元

　　注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

　　母公司资产负债表

　　单位：人民币元

　　注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　祖名豆制品股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月20日