浙江新澳纺织股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：603889            证券简称：新澳股份           公告编号：2023-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2023年10月19日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2023年10月9日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《公司2023年第三季度报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二） 审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　鉴于上市公司独立董事制度改革，公司根据相关规定，修订了《浙江新澳纺织股份有限公司独立董事工作制度》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江新澳纺织股份有限公司独立董事工作制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-049）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江新澳纺织股份有限公司董事会

　　2023年10月20日

　　证券代码：603889        证券简称：新澳股份        公告编号：2023-048

　　浙江新澳纺织股份有限公司

　　第六届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2023年10月19日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年10月9日通过书面、电话等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席张焕祥主持，公司董事及高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2023年第三季度报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《公司2023年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　浙江新澳纺织股份有限公司监事会

　　2023年10月20日

　　证券代码：603889         证券简称：新澳股份         公告编号：2023-049

　　浙江新澳纺织股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月19日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》，以及我国《公司法》和相关法律法规的要求，并结合实际情况，对公司章程做如下修改：

　　具体如下：

　　公司董事会同意上述《公司章程》修订事项，并同意上述事项经股东大会审议通过后授权公司管理层及其授权人士办理变更登记备案相关事宜。

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准，修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　浙江新澳纺织股份有限公司

　　2023年10月20日

　　证券代码：603889                       证券简称：新澳股份

　　浙江新澳纺织股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:浙江新澳纺织股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：沈建华      主管会计工作负责人：王玲华      会计机构负责人：王玲华

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：沈建华    主管会计工作负责人：王玲华     会计机构负责人：王玲华

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：沈建华    主管会计工作负责人：王玲华     会计机构负责人：王玲华

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　√适用     □不适用

　　调整当年年初财务报表的原因说明

　　财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》 “关于单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用初始确认豁免的会计处理” 内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司于 2023 年 1 月 1 日执行解释 16 号的该项规定，对于在首次施行解释 16 号的财务报表年初，因适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异， 本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定对 2023 年 1 月 1 日的 相关财务报表项目进行了调整。

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　特此公告。

　　浙江新澳纺织股份有限公司董事会

　　2023年10月20日