广东海大集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：002311        证券简称：海大集团        公告编号：2023-089

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月18日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将《公司章程》主要修订条款公告如下：

　　为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》《主板上市公司规范运作》和《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体如下：

　　注：本次《公司章程》修订，因删除及新增部分条款，条款编号及编号引用相应调整。

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议批准，并进行商事登记等手续，具体变更最终以商事登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　广东海大集团股份有限公司董事会

　　二二三年十月二十日