海南金盘智能科技股份有限公司关于 2023年第三季度计提资产减值准备的公告

　　证券代码：688676         证券简称：金盘科技      公告编号：2023-078

　　债券代码：118019         债券简称：金盘转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 计提资产减值准备情况的概述

　　根据《企业会计准则》和海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2023年9月30日的财务状况和经营成果，公司及下属子公司对截至2023年9月30日公司资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2023年第三季度计提各项资产减值准备合计3,117.16万元。具体情况如下表所示：

　　二、 计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一） 信用减值损失

　　公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式无论是否包含重大融资成份，均按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。经测试，2023年第三季度公司应收票据相关信用减值损失-104.72万元、应收账款相关信用减值损失3,390.94万元、其他应收账款相关信用减值损失106.37万元。2023年第三季度信用减值损失金额共计3,392.59万元。

　　（二） 资产减值损失

　　本报告期，公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，经测试，公司本期存货跌价损失-221.05万元。对于其他流动资产，参考历史信用损失经验、结合当前状况以及考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，本报告期其他流动资产减值损失-54.38万元。2023年第三季度资产减值损失金额共计-275.43万元。

　　三、 本次计提减值准备对公司的影响

　　报告期内，公司合并报表口径计提资产减值准备和信用减值损失共计3,117.16万元，相应减少公司2023年第三季度合并报表利润总额3,117.16万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

　　四、 其它说明

　　本次计提资产减值准备的金额未经审计，最终以会计师事务所年度审计的数据为准。

　　特此公告。

　　海南金盘智能科技股份有限公司董事会

　　2023年10月20日

　　证券代码：688676         证券简称：金盘科技      公告编号：2023-079

　　债券代码：118019         债券简称：金盘转债

　　海南金盘智能科技股份有限公司关于

　　召开2023年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年10月27日（星期五）下午14:00-15:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2023年10月20日（星期五）至10月26日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱info@jst.com.cn进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2023年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年10月27日（星期五）下午14:00-15:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年10月27日（星期五）下午14:00-15:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长李志远先生，董事、总经理李辉女士，副总经理、董事会秘书杨霞玲女士，财务总监万金梅女士，独立董事赵纯祥先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　欢迎公司股东及广大投资者参与互动。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2023年10月27日（星期五）下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年10月20日（星期五）至10月26日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱info@jst.com.cn向公司提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　会议联系人：金霞

　　联系电话：0898-66811301-302

　　电子邮箱：info@jst.com.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　海南金盘智能科技股份有限公司董事会

　　2023年10月20日

　　证券代码：688676        证券简称：金盘科技        公告编号：2023-080

　　债券代码：118019        债券简称：金盘转债

　　海南金盘智能科技股份有限公司关于

　　召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年11月6日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年11月6日  14点30分

　　召开地点：海南省海口市南海大道168-39号公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年11月6日

　　至2023年11月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述相关议案已经公司第二届董事会第四十三次会议和第二届监事会第三十四次会议审议通过，详细内容见公司于2023年10月20日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2023年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：5

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　（一）登记方式

　　1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）登记时间、地点

　　登记时间：2023年11月1日（上午9:00-11:30，下午13:30-16:30），以信函或传真方式办理登记的，须在2023年11月1日16:30前送达。

　　登记地点：海南省海口市南海大道168-39号公司会议室

　　邮政编码：570216

　　联系人：金霞

　　联系电话/传真：0898-66811301-302/0898-66811743

　　邮箱:info@jst.com.cn

　　六、 其他事项

　　1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　特此公告。

　　海南金盘智能科技股份有限公司董事会

　　2023年10月20日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海南金盘智能科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月6日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：688676         证券简称：金盘科技      公告编号：2023-074

　　债券代码：118019         债券简称：金盘转债

　　海南金盘智能科技股份有限公司

　　第二届监事会第三十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十四次会议于2023年10月16日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知，于2023年10月19日14:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席杨青主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海南金盘智能科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定，程序合法。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，审核并通过如下事项：

　　(一) 审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

　　公司监事会对《2023年第三季度报告》进行了认真严格的审核，并发表审核意见如下：

　　1、《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、《2023年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息真实地反映了公司2023年第三季度的经营情况和财务状况；

　　3、《2023年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

　　4、在本次会议前，监事会未发现参与《2023年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　表决结果：通过。

　　(二) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　经与会监事认真审议，同意提名田梅女士、姜丽娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-075）。

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　(三) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　公司根据相关法律规定的最新规定，并结合公司的实际情况修订《监事会议事规则》，可进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作。综上，监事会同意修订《监事会议事规则》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于修订<公司章程>、制订及修订部分治理制度的公告》（公告编号：2023-077）以及《海南金盘智能科技股份有限公司监事会议事规则》。

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　海南金盘智能科技股份有限公司监事会

　　2023年10月20日

　　证券代码：688676        证券简称：金盘科技         公告编号：2023-076

　　债券代码：118019        债券简称：金盘转债

　　海南金盘智能科技股份有限公司关于

　　选举职工代表董事、职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》等相关规定，需按程序进行董事会和监事会换届选举工作。公司第三届董事会将由6名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。公司第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。

　　公司于2023年10月18日召开职工代表大会，选举李辉女士为公司第三届董事会职工代表董事，选举徐晓先生为公司第三届监事会职工代表监事。

　　上述职工代表董事、职工代表监事符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规有关董事、监事的任职资格和条件，其将按照有关规定行使职权。职工代表董事、职工代表监事将分别与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的董事、监事共同组成公司第三届董事会、第三届监事会，自股东大会审议通过之日起，任期三年。职工代表董事及监事简历见附件。

　　特此公告。

　　海南金盘智能科技股份有限公司董事会

　　2023年10月20日

　　附件：

　　李辉，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳化工大学生产过程自动化专业，本科学历，拥有电气工程高级工程师职称。1995年7月至1996年11月，担任海口子午线轮胎有限公司技术员；1996年11月至今，历任海南金盘特种变压器厂及海南金盘电气有限公司技术员、技术部经理、技术总监、国内干变事业部总经理、公司副总经理。现任公司法定代表人、董事兼总经理。

　　截止目前，李辉女士通过旺鹏（海南）投资合伙企业（有限合伙）、春荣（海南）投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司3,053,823股。此外，李辉女士目前通过浙商金惠科创板金盘科技1号战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份。与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李辉女士的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

　　徐晓，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年6月至2007年5月，担任公司干变装配操作员，2007年6月至2008年6月，担任公司干变装配车间班组长，2008年7月至今担任公司干变装配车间经理。

　　截止目前，徐晓先生未持有公司股份，与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。徐晓先生的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。