南侨食品集团（上海）股份有限公司关于 选举第三届监事会职工代表监事的公告

　　证券代码：605339         证券简称：南侨食品        编号：临 2023-066

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《南侨食品集团（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司于2023年10月20日召开了2023年第一次职工代表大会。会议审议通过了《关于换届选举第三届监事会职工代表监事的议案》，全体与会职工代表一致同意选举汪小鹰女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。汪小鹰女士将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会非职工代表监事一致。

　　上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行监事职责。

　　特此公告。

　　南侨食品集团（上海）股份有限公司监事会

　　2023年10月21日

　　职工代表监事简历：

　　汪小鹰女士，女，1981年10月出生，中国大陆籍，本科学历。2008年3月加入南侨食品集团（上海）股份有限公司。

　　证券代码：605339         证券简称：南侨食品        编号：临 2023-067

　　南侨食品集团（上海）股份有限公司

　　2023年9月归属于母公司股东的净利润简报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)之间接控股股东南侨投资控股股份有限公司（以下简称“南侨投控”）为台湾地区上市公司，南侨投控需按照台湾证券交易所相关规定，披露每月归属于母公司股东的净利润数据。为使A股投资者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露本公司归属于母公司股东的净利润。

　　本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报告为准，敬请投资者注意投资风险。

　　公司 2023年9月归属于母公司股东的净利润为人民币2,171.56 万元，同比增长510.01%。

　　特此公告。

　　南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

　　2023 年 10 月 21 日