厦门吉宏科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002803     证券简称：吉宏股份   公告编号：2023-084

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2023年10月17日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2023年10月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议表决，通过如下议案：

　　一、审议并通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　公司《2023年第三季度报告》全文详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议并通过《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》

　　公司原内部审计部门负责人钟钦才先生由于个人原因申请辞去内部审计部门负责人职务，经公司审计委员会提名，同意聘请郑桂珍女士担任公司内部审计部门负责人一职，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。郑桂珍女士个人简历附后。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　厦门吉宏科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年10月21日

　　附：郑桂珍女士简历

　　郑桂珍，女，汉族，1977年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，持有中级会计师、 CNMA高级管理会计师、 ICPA国际注册会计师资格证书，曾就职于厦门松下电子信息有限公司、福建七匹狼实业股份有限公司、特步(中国)有限公司，2022年5月9日加入公司担任高级财务经理，现为公司内部审计部门负责人。

　　截至本公告披露日，郑桂珍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　郑桂珍女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

　　证券代码：002803     证券简称：吉宏股份   公告编号：2023-085

　　厦门吉宏科技股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2023年10月17日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2023年10月20日在公司会议室以现场方式召开。会议由白雪婷女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议：

　　审议并通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核厦门吉宏科技股份有限公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司《2023年第三季度报告》全文详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　厦门吉宏科技股份有限公司

　　监  事  会

　　2023年10月21日

　　证券代码：002803       证券简称：吉宏股份        公告编号：2023-086

　　厦门吉宏科技股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、主要经营情况分析

　　报告期内，公司跨境电商业务主要销售区域RCEP协议地区消费市场延续复苏态势，消费者购买力进一步提升，另一方面，公司坚持“数据为轴，技术驱动”的数字化驱动战略，自2017年布局跨境电商业务以来，已累计投入超过1.5亿元研发费用持续迭代升级自主研发的跨境社交电商运营管理系统，目前已迭代至第三代Giikin3.0，为公司跨境电商业务的长期可持续发展奠定坚实的智能化系统基础、积累丰富的跨境社交电商数据及素材资产。在此基础上，公司持续践行创新赋能，借助AI、ChatGPT等创新前沿技术融合跨境社交电商应用场景，逐步推出电商文本垂类模型ChatGiiKin-6B、电商智能设计与素材生成垂类模型GiiAI和智能投放助手G-king，且公司包装业务继续实施集团精细化管理，运营效率和盈利能力持续提升，促进业绩进一步提升。

　　公司2023年前三季度实现营业收入493,061.99万元，较上年同期增长25.25%，实现归属于上市公司股东的净利润32,071.38万元，较上年同期增长61.41%，其中，2023年第三季度实现营业收入178,642.07万元，较上年同期增长35.82%，实现归属于上市公司股东的净利润13,126.35万元，较上年同期增长57.41%。

　　2、资产负债表变动幅度较大项目情况及原因说明

　　（1）本期末交易性金融资产较年初增加10,578.02万元，增加10392.65%，主要系本期银行结构性存款理财产品增加所致；

　　（2）本期末应收款项融资较年初增加1,002.26万元，增加363.79%，主要系本期收到的客户银行承兑汇票增加所致；

　　（3）本期末存货较年初减少14.91%，主要系本期原材料及库存商品较年初减少所致；

　　（4）本期末在建工程较年初增加133.77%，主要系本期包装业务的呼市吉宏智能环保包装产业园项目工程及其待安装调试设备增加所致；

　　（5）本期末短期借款较年初减少60.55%，主要系本期短期银行借款到期归还减少所致；

　　（6）本期末应付票据较年初减少57.23%，主要系本期包装业务供应商货款银行承兑汇票到期承兑减少所致；

　　（7）本期末应付职工薪酬较年初减少47.22%，主要系本期支付上年计提绩效工资减少所致；

　　（8）本期末其他应付款较年初减少40.65%，主要系本期支付股权转让款减少所致；

　　（9）本期末长期借款较年初增加13,907.69万元，增加840.42%，主要系本期呼市吉宏智能环保包装产业园项目工程所需，以及公司优化长短期融资结构增加银行长期借款所致。

　　3、利润表变动幅度较大项目情况及原因说明

　　（1）本期营业收入较上年同期增长25.25%，主要系本期电商业务收入较上年同期增加所致；

　　（2）本期销售费用较上年同期增加48.51%，主要系本期电商业务收入增加对应广告费支出增加所致；

　　（3）本期管理费用较上年同期增加41.16%，主要系本期运营管理人力成本增加，以及本期摊销股份支付增加所致；

　　（4）本期信用减值损失较上年同期增加484.25万元,增加119.28%，主要系本期营收增加相应的应收款项增加，计提信用减值准备较上年同期增加所致；

　　（5）本期资产减值损失较上年同期增加1,806.19万元,主要系本期计提存货跌价准备及设备减值准备较上年同期增加所致；

　　（6）本期归属于母公司股东的净利润较上年同期增加61.41%，主要系本期公司跨境电商业务主要销售区域RCEP协议地区消费市场延续复苏态势，消费者购买力进一步提升，公司坚持“数据为轴，技术驱动”的数字化驱动战略，实现跨境社交电商业务订单规模和利润较上年同期增加；包装业务持续实施集团精细化管理，运营效率和盈利能力持续提升。

　　4、现金流量表变动幅度较大项目情况及原因说明

　　（1）本期收到的税费返还较上年同期减少50.92%，主要系本期收到的增值税进项留抵退税减少所致；

　　（2）本期支付的各项税费较上年同期增加37.92%，主要系本期缴交的增值税及企业所得税较上年同期增加所致；

　　（3）本期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加38.52%，主要系本期电商业务收入增长，支付的电商业务广告费等运营费用较上年同期增加所致；

　　（4）本期投资支付的现金较上年同期增加1077.27%，主要系本期短期银行理财发生额增加，以及对参股公司股权投资增加所致；

　　（5）本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少109.25%，主要系本期采购设备及呼市厂房工程支出增加、短期银行理财发生额增加所致；

　　（6）本期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加17,320.38万元，增加2123.57%，主要系上年同期未发生分配股利，本期进行了分配股利增加所致；

　　（7）本期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少98.42%，主要系上年同期存在限制性股票激励终止实施，退回员工原缴存股票激励款所致；

　　（8）本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少78.40%，主要系本期进行了分配股利，归还到期银行借款，以及上年同期存在限制性股票激励终止实施，退回员工原缴存股票激励款综合影响所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）2023年限制性股票激励计划

　　1、公司于2023年8月3日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于〈厦门吉宏科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈厦门吉宏科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，同意公司向203名激励对象授予限制性股票数量6,600,000股，占公司股本总额的1.7441%，其中，授予董事/董事长王亚朋先生限制性股票400,000股、授予董事会秘书朱瑶先生限制性股票50,000股、授予财务总监吴明贵先生限制性股票50,000股，公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表同意的独立意见；

　　2、公司于2023年8月3日召开第五届监事会第八次会议，审议通过《关于〈厦门吉宏科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈厦门吉宏科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等相关议案，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核查并出具核查意见；

　　3、2023年8月4日至2023年8月14日，公司通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司内部公告栏公布《厦门吉宏科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单》，并于2023年8月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》及《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》；

　　4、公司于2023年8月30日召开2023年第三次临时股东大会审议通过《关于〈厦门吉宏科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈厦门吉宏科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，北京市康达律师事务所就本次激励计划有关事项出具法律意见书；

　　5、公司于2023年9月25日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据2023年半年度权益分派事项，将限制性股票的授予价格由9.71元/股调整为9.51元/股。公司独立董事对上述事项发表明确同意的独立意见，北京市康达律师事务所对本次激励计划调整及授予的相关事项出具法律意见书。

　　（二）回购公司股份

　　公司于2023年8月30日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用不低于人民币4,000万元、不超过人民币6,000万元的自有资金、通过二级市场以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于后期实施员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过25元/股，回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。截至2023年9月30日，公司回购专用证券账户尚未实施与本次回购公司股份相关操作。

　　（三）2023年半年度权益分派

　　公司分别于2023年8月30日、2023年9月15日召开第五届董事会第十次会议、2023年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》，同意以公司总股本378,409,288股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计分配现金股利75,681,857.60元，不送红股，不以资本公积金转增股本，若在分配方案实施前公司总股本发生变动的，将按照现有分配总额不变的原则对分配比例进行调整。上述权益分派方案已于2023年9月25日实施完毕。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：厦门吉宏科技股份有限公司

　　2023年09月30日

　　法定代表人：庄浩    主管会计工作负责人：吴明贵      会计机构负责人：林洪玉

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：庄浩                     主管会计工作负责人：吴明贵                    会计机构负责人：林洪玉

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　厦门吉宏科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年10月21日