重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：001296     证券简称：长江材料     公告编号：2023-062

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2023年10月16日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议于2023年10月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名（其中，独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议）。会议由公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》规定，为完善公司治理结构，保障董事会专门委员会的规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，董事会对公司第四届董事会审计委员会部分委员进行调整：公司董事、总经理熊杰先生不再担任公司第四届董事会审计委员会委员，董事会选举董事熊寅先生为审计委员会委员，与杨安富先生（主任委员）、胡耘通先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自第四届董事会第十三次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》。

　　（三）审议通过《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作细则》（2023年10月修订）。

　　（四）审议通过《关于修订公司<董事会专门委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会专门委员会工作细则》（2023年10月修订）。

　　（五）审议通过《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。

　　三、备查文件

　　1.第四届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月20日

　　证券代码：001296    证券简称：长江材料    公告编号：2023-064

　　重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

　　关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第四届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将相关情况公告如下：

　　根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障董事会专门委员会的规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、总经理熊杰先生向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务。辞职后熊杰先生继续担任公司董事、总经理。

　　为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举董事熊寅先生为审计委员会委员，与杨安富先生（主任委员）、胡耘通先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自第四届董事会第十三次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月20日

　　证券代码：001296           证券简称：长江材料             公告编号：2023-063

　　重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　本公司实行财政部2022年11月印发的《企业会计准则解释第16号》（以下简称解释第16号）；根据解释第16号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的新旧准则衔接规定，本公司将该会计政策变更的累积影响调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，其中上年同期净利润增加159,709.36元。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　R适用 □不适用

　　三代手续费90,504.15元、企业吸纳退伍军人减免税金27,000.00元。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：熊鹰    主管会计工作负责人：熊杰      会计机构负责人：江世学

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：熊鹰    主管会计工作负责人：熊杰    会计机构负责人：江世学

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　R适用 □不适用

　　调整情况说明

　　公司自2023年1月1日起施行财政部2022年11月印发的《企业会计准则解释第16号》（以下简称解释第16号）“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。

　　根据解释第16号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的新旧准则衔接规定，公司将该会计政策变更的累积影响调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。对公司影响如下：

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月20日