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安徽鑫科新材料股份有限公司九届十一次董事会决议公告

　　证券代码：600255 证券简称：鑫科材料编号：临2023-066

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）九届十一次董事会会议于2023年10月20日以通讯方式在芜湖总部会议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　二、审议通过《关于聘任财务总监的议案》。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于财务总监辞职暨聘任财务总监、副总经理的公告》。（公告编号：临2023-067）

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　三、审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于财务总监辞职暨聘任财务总监、副总经理的公告》。（公告编号：临2023-067）

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

　　2023年10月21日

　　附件：财务总监、副总经理简历

　　1、席丽娟女士：女，1993年出生，中共党员，本科学历。曾任三台县工投建设发展集团有限公司财务部副经理、经理；现任三台县卫投君安大健康管理有限公司董事，绵阳弘润清源污水处理有限公司监事，四川兴立康精神病医院有限公司监事，鑫科材料财务总监。

　　2、胡基荣先生：男，1971年出生，大专学历，国际财务管理师。曾任鑫科材料财务部副部长、部长、财务总监。现任鑫科材料副总经理。

　　证券代码：600255 证券简称：鑫科材料

　　安徽鑫科新材料股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:安徽鑫科新材料股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计