新疆洪通燃气股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：605169        证券简称：洪通燃气     公告编号：2023-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年10月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：新疆库尔勒经济技术开发区洪通工业园公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘洪兵先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书秦明先生出席本次会议，其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举新疆洪通燃气股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案

　　2、 关于选举新疆洪通燃气股份有限公司第三届董事会独立董事的议案

　　3、 关于选举新疆洪通燃气股份有限公司第三届监事会股东代表监事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1.本次股东大会议案均为普通决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

　　2.本次股东大会的议案涉及逐项表决，每个子议案的逐项表决结果详见本公告相关内容。

　　3.本次股东大会议案不涉及关联交易事项。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：金海燕、周意娟

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　新疆洪通燃气股份有限公司董事会

　　2023年10月21日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：605169        证券简称：洪通燃气       公告编号：2023-035

　　新疆洪通燃气股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2023年10月20日以书面及电子邮件方式发出会议通知及会议材料，于2023年10月20日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体董事豁免本次董事会会议按照《公司章程》履行提前通知的义务。

　　本次会议由全体董事推举董事刘洪兵先生主持，公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席会议。本次会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　同意选举刘洪兵先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　（二）逐项审议《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

　　2.1审议通过《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》

　　同意选举刘洪兵先生、蒋庆哲先生（独立董事）、姜述安先生、秦明先生、朱疆燕女士担任战略委员会委员，其中刘洪兵先生担任召集人。

　　2.2审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

　　同意选举贾茜女士（独立董事）、秦明先生、杜宇先生（独立董事）担任审计委员会委员，其中贾茜女士担任召集人。

　　2.3审议通过《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　　同意选举杜宇先生（独立董事）、谭秀连先生、贾茜先生（独立董事）担任薪酬与考核委员会委员，其中杜宇担任召集人。

　　2.4审议通过《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》

　　同意选举蒋庆哲先生（独立董事）、刘洪兵先生、杜宇先生（独立董事）担任提名委员会委员，其中蒋庆哲先生担任召集人。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任姜述安先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任赵勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　同意聘任朱疆燕女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任秦明先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　（七）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

　　同意聘任靳虹先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任吴松先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　上述具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆洪通燃气股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　特此公告。

　　新疆洪通燃气股份有限公司董事会

　　2023年10月20日

　　附件：

　　新疆洪通燃气股份有限公司

　　高级管理人员及证券事务代表相关人员简历

　　1、姜述安

　　姜述安先生，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，中国城市燃气协会科技委员会委员。曾任乌鲁木齐市煤气公司技术员、工程师、高级工程师、乌鲁木齐市燃气总公司技术处副处长、用户发展处处长、副总经理、新疆燃气集团有限公司副总裁、新疆金源燃气设计研究院有限公司院长、广汇能源股份有限公司总经理助理、新疆广汇清洁能源科技有限责任公司执行董事、总经理、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司总经理、新疆吉瑞祥投资（集团）有限公司董事、副总裁、新疆鲲鹏风电能源有限公司执行董事、总经理、新疆瀚鹏能源有限公司总经理、新疆吉瑞祥能源有限公司董事长、总经理、新疆恒宇新风能源有限公司总经理、新疆吉瑞祥科技股份有限公司副董事长、新疆吉泰实业有限公司监事、塔什库尔干县广汇天然气发展有限公司执行董事、伊宁市广汇天然气有限公司执行董事、新疆盛焰燃气开发有限公司执行董事、中国城市燃气学会输配委员会委员、新疆城市燃气协会专家组组长、新疆恒动风能有限公司董事长；现任公司董事兼副总经理、和静洪通执行董事、且末洪通执行董事、乌市洪通董事长、巴州能源执行董事、洪通物流执行董事、交投洪通董事。

　　截至本公告披露日，姜述安先生未直接持有公司股份。除上述简历披露外，姜述安先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形。

　　2、赵勇

　　赵勇先生，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任新疆生产建设兵团第三建筑公司施工员、巴州西部瑞普石油技术有限公司安全经理、北京恩瑞达科技有限公司安全总监、洪通有限副总经理、安全总监；现任公司副总经理兼安全总监、乌市洪通董事、尉犁洪通执行董事。

　　截至本公告披露日，赵勇先生持有公司股份478,788股。除上述简历披露外，赵勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形。

　　3、朱疆燕

　　朱疆燕女士，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师、CMA美国注册管理会计师、中国注册管理税务师。曾任新疆雅克拉炭黑有限责任公司出纳、会计、总经理助理、和静巴音布鲁克生态旅游服务有限责任公司会计、中国石油天然气股份有限公司新疆库尔勒销售分公司和静经营部稽核、和静洪通会计、财务经理、伊犁洪通监事、吐鲁番洪通监事、哈密洪通董事、洪通有限计划财务部部长、公司董事会秘书；现任公司财务总监、新源洪通董事、四川洪通能源董事。

　　截至本公告披露日，朱疆燕女士未直接持有公司股份。除上述简历披露外，朱疆燕女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形。

　　4、秦明

　　秦明先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师。曾任阿勒泰国家粮食储备库防化科科员、副科长、北屯律师事务所专职律师、新疆中信国安葡萄酒业股份有限公司独立董事、新疆方夏律师事务所合伙人、主任、新疆方夏有限责任会计师事务所合伙人、注册会计师、新疆天阳律师事务所律师、新疆天业节水灌溉股份有限公司独立董事、新疆西部牧业股份有限公司独立董事；现任公司董事兼董事会秘书、交投洪通董事、四川洪通能源董事。

　　截至本公告披露日，秦明先生持有公司股份159,596股。除上述简历披露外，秦明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形。

　　5、靳虹

　　靳虹先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任中原石油勘探局三合集团职工、河南中原绿能高科有限责任公司LNG工厂班长、河南中原绿能高科有限责任公司LNG工厂技术员、鄂尔多斯市星星能源有限公司生产技术部部长、达州市汇鑫能源有限公司副厂长、山东绿能燃气实业有限责任公司副总经理、洪通有限副总经理、巴州能源总经理；现任公司总工程师。

　　截至本公告披露日，靳虹先生持有公司股份319,193股。除上述简历披露外，靳虹先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形。

　　6、吴松

　　吴松先生，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师。曾任新疆和合矿业有限责任公司综合事务部副主任、主任，新疆天华矿业有限责任公司综合事务部主任，洪通有限证券事务代表，现任公司证券事务代表兼证券法务部部长。

　　截至本公告披露日，吴松先生未直接持有公司股份。除上述简历披露外，吴松先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形。

　　证券代码：605169        证券简称：洪通燃气        公告编号：2023-036

　　新疆洪通燃气股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年10月20日以书面方式发出会议通知及会议材料，于2023年10月20日以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事豁免本次监事会会议按照《公司章程》履行提前通知的义务。

　　本次会议由全体监事推举监事李丽女士主持，会议的召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　同意选举李丽女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆洪通燃气股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　特此公告。

　　新疆洪通燃气股份有限公司监事会

　　2023年10月20日

　　证券代码：605169        证券简称：洪通燃气        公告编号：2023-037

　　新疆洪通燃气股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举

　　及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会6名非独立董事、3名独立董事组成公司新一届董事会；选举产生公司第三届监事会2名股东代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司新一届监事会，任期均自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。至此，公司完成了董事会、监事会换届选举。

　　2023年10月20日，公司召开第三届董事会第一次会议选举产生公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员等相关人员。同日，公司召开第三届监事会第一次会议，选举产生公司第三届监事会主席。

　　现将公司本次董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员情况公告如下：

　　一、公司第三届董事会组成情况

　　（一）第三届董事会成员

　　董事长：刘洪兵先生

　　非独立董事：刘洪兵先生、谭素清女士、姜述安先生、秦明先生、谭秀连先生、朱疆燕女士

　　独立董事：蒋庆哲先生、杜宇先生、贾茜女士

　　（二）董事会专门委员会

　　1、战略委员会：刘洪兵先生（召集人）、蒋庆哲先生、姜述安先生、秦明先生、朱疆燕女士

　　2、审计委员会：贾茜女士（召集人）、杜宇先生、秦明先生

　　3、提名委员会：蒋庆哲先生（召集人）、刘洪兵先生、杜宇先生

　　4、薪酬与考核委员会：杜宇先生（召集人）、谭秀连先生、贾茜女士

　　二、公司第三届监事会组成情况

　　监事会主席：李丽女士

　　股东代表监事：李丽女士、唐平女士

　　职工代表监事：王荣女士

　　三、公司高级管理人员聘任情况

　　总经理：姜述安先生

　　副总经理：赵勇先生

　　财务总监：朱疆燕女士

　　董事会秘书：秦明先生

　　四、证券事务代表聘任情况

　　证券事务代表：吴松先生

　　五、部分董事、监事届满离任情况

　　本次换届选举完成后，非独立董事王京先生届满离任，不再担任公司董事、副总经理；独立董事刘先涛先生、孙晋先生、杨沫女士届满离任；监事裴林英女士届满离任。公司对上述离任的董事、监事在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　联系电话：0996-2959582

　　传真：0996-2692898

　　联系地址：新疆库尔勒经济技术开发区南苑路洪通工业园三楼

　　电子邮箱：htgf@xjhtrq.com

　　新疆洪通燃气股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月20日