成都圣诺生物科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：688117           证券简称：圣诺生物         公告编号：2023-064

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2023年10月20日以电话及邮件方式向各位监事发出，并于2023年10月20日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席曾德志先生召集和主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，做出如下决议：

　　（一）审议通过《关于终止公司本次2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》

　　经审议，监事会认为：终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　成都圣诺生物科技股份有限公司 监事会

　　2023年10月21日

　　证券代码：688117          证券简称：圣诺生物        公告编号：2023-063

　　成都圣诺生物科技股份有限公司

　　关于终止本次2023年度以简易程序

　　向特定对象发行股票事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于终止公司本次2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，公司决定终止公司本次2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项，具体相关事项公告如下：

　　一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况

　　公司于2023年5月16日，公司2022年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会2023年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》。

　　公司于2023年7月6日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。

　　公司于2023年10月17日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于更新公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。

　　二、终止本次向特定对象发行股票事项的原因

　　公司自公布本次向特定对象发行股票方案以来，一直与中介机构积极推进相关工作。根据公司经营管理需要，为维护全体股东、广大投资者的利益，公司审慎分析并与相关各方中介机构充分沟通论证后，决定终止本次以简易程序向特定对象发行股票事项。

　　三、终止本次向特定对象发行股票事项的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　公司于2023年10月20日以通讯方式召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止公司本次2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。董事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。公司2022年年度股东大会已授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜，且该等授权尚在有效期内，故本次关于终止向特定对象发行股票事项无需提交股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司于2023年10月20日以通讯方式召开第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于终止公司本次2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。监事会认为终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。

　　3、 独立意见

　　公司独立董事认为：公司自公布本次向特定对象发行股票方案以来，一直与中介机构积极推进相关工作。根据公司经营管理需要，经审慎分析并于相关中介机构充分沟通后，董事会做出关于终止公司本次2023年度以简易程序向特定对象发行股票的决定以及其审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　综上，我们一致同意公司终止公司本次2023年度以简易程序向特定对象发行股票事宜。

　　四、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响

　　公司目前各项业务经营正常，终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会

　　2023年10月21日

　　证券代码：688117           证券简称：圣诺生物         公告编号：2023-065

　　成都圣诺生物科技股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2023年10月20日以电话及邮件方式向各位董事发出，并于2023年10月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长文永均先生召集和主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《成都圣诺生物科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于终止公司本次2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》

　　经审议，董事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。公司2022年年度股东大会已授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜，且该等授权尚在有效期内，故本次关于终止向特定对象发行股票事项无需提交股东大会审议。 公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　成都圣诺生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月21日