江苏通用科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

　　证券代码： 601500        证券简称：通用股份       公告编号：2023-104

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、担保情况概述

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月20日在公司会议室召开。本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意在风险可控的前提下，为全资子公司通用智能（柬埔寨）有限公司（以下简称“柬埔寨子公司”）的日常经营提供总额度1,800万美元的担保，具体以签订的担保合同为准。

　　上述担保事项尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：通用智能（柬埔寨）有限公司

　　2、注册资本：8,000万美元

　　3、注册地址：柬埔寨西哈努克港经济特区

　　4、注册时间：2022年1月17日

　　5、经营范围：橡胶及橡胶制品的生产加工与销售、进出口贸易；轮胎及相关产品的生产加工与销售、进出口贸易。

　　柬埔寨公司为公司全资子公司，经营状况如下：

　　单位：人民币元

　　注：2022年柬埔寨子公司项目在建设中

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）1、被担保人：通用智能（柬埔寨）有限公司

　　2、担保人：江苏通用科技股份有限公司

　　3、担保期限：担保协议签署后生效日起12个月

　　4、担保方式：连带责任保证

　　5、担保金额：600万美元

　　（二）1、被担保人：通用智能（柬埔寨）有限公司

　　2、担保人：江苏通用科技股份有限公司

　　3、担保期限：担保协议签署后生效日起6个月

　　4、担保方式：连带责任保证

　　5、担保金额：1,200万美元

　　上述内容具体以实际签署的担保协议为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保是对公司全资子公司的担保事项，系为满足公司全资子公司实际经营发展需要，鉴于公司当前的经营状况，本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。

　　五、董事会意见

　　董事会认为本次公司对全资子公司的担保事项，系公司全资子公司正常开展经营活动所需，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定的情况，不会损害公司和中小股东利益。

　　六、监事会意见

　　公司监事会认为，本次担保事项系公司全资子公司正常开展经营活动所需，不会影响公司主营业务的正常开展，在担保期和担保额度内的风险可控，本次对外担保的决策程序合法有效。

　　七、独立董事意见

　　公司独立董事对公司为全资子公司担保事项发表了独立意见：

　　1、我们认真审阅了董事会提供的相关资料，本次担保事项审议表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　2、公司本次为通用智能（柬埔寨）有限公司提供担保有助于推动通用智能（柬埔寨）有限公司的业务发展，担保对象为本公司的全资子公司，担保风险在可控范围内。

　　3、本次担保事项不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响，不会损害公司和中小股东的利益。

　　因此，我们同意公司上述担保事项。

　　八、累计对外担保数量及逾期担保数量。

　　截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为272,828.83万元（包含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的63.41%。其中，公司对全资子公司的担保总额为266,578.83万元，占公司最近一期经审计净资产的61.96%，其余为公司对经销商提供的担保。公司及控股子公司实际对外担保余额为224,679.28万元，占公司最近一期经审计净资产的52.22%。

　　上述担保均不存在逾期情况。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月21日

　　证券代码： 601500       证券简称：通用股份        公告编号：2023-102

　　江苏通用科技股份有限公司

　　第六届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月20日在公司会议室召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

　　监事会主席王晓军主持本次监事会会议。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》

　　监事会认为：公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》和其他相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司实施2023年限制性股票激励计划合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会批准后即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

　　监事会认为：《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立公司股东与公司核心人员之间的利益共享与约束机制。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于核实<公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

　　监事会认为：公司2023年限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》规定的激励对象范围，其作为公司2023年限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　本次担保事项系公司全资子公司正常开展经营活动所需，不会影响公司主营业务的正常开展，在担保期和担保额度内的风险可控，本次对外担保的决策程序合法有效。

　　监事会同意该事项。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月21日