铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：000809        证券简称：铁岭新城        公告编号：2023-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2023年10月9日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电话形式发出关于召开公司第十二届董事会第一次会议的通知。本次会议于2023年10月20日以通讯会议方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事共同推举董事侯强先生主持本次会议，全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长、聘任公司总经理（总裁）的议案》

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，选举侯强先生为公司第十二届董事会董事长，并聘任侯强先生为公司总经理（总裁），任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满为止。

　　侯强：男，1976年12月出生，籍贯乌鲁木齐，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。1994年12月至2020年7月，任职于解放军部队；2020年12月至2022年3月，任新疆睿思高科信息科技有限公司项目经理；2022年3月至今，任新疆大山恒业信息技术有限公司副总经理；2022年10月至今，任天津纳晟有限责任公司执行董事；2023年4月至今，任北京和展中达科技有限公司董事；2023年9月6日至今，任铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司董事。

　　侯强先生未持有公司股份，在公司控股股东北京和展中达科技有限公司担任董事，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合担任公司董事长、总经理（总裁）的条件，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

　　公司独立董事对聘任总经理（总裁）事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员的议案》

　　为保证公司第十二届董事会工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司第十二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会共四个专门委员会。经选举，各专门委员会成员如下：

　　1.董事会战略委员会

　　委员：侯强、张军洲（独立董事）、刘建立、杨宇、冉然

　　主任委员(召集人)：侯强

　　2.董事会审计委员会

　　委员：肖和勇（独立董事）、李哲（独立董事）、刘建立

　　主任委员(召集人)：肖和勇（独立董事）

　　3.董事会提名委员会

　　委员：张军洲（独立董事）、李哲（独立董事）、侯强

　　主任委员(召集人)：张军洲（独立董事）

　　4.董事会薪酬与考核委员会

　　委员：李哲（独立董事）、肖和勇（独立董事）、侯强

　　主任委员(召集人)：李哲（独立董事）

　　上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满时止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于聘任公司财务总监（首席财务官）的议案》

　　根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，经公司总经理（总裁）侯强提名、第十二届董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任任万鹏先生为公司财务总监（首席财务官），任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满为止。

　　任万鹏：男，汉族，1979年11月出生，中共党员，硕士研究生学历。2003年7月至 2006年11月，就职于国家开发银行新疆分行；2006年11月至2011年9月，就职于国家开发银行评审三局；2011年9月至2017年2月，历任国家开发银行评审三局、扶贫金融事业部基础设施局副处长；2017年2月至2022年11月，任百悦投资集团有限公司副总裁；2022年11月至2023年7月，在北京坤腾新能源有限公司任职；2020年9月至今，担任济南世创汇致科技有限公司执行董事、经理；2023年9月6日至今，任铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司董事。

　　任万鹏先生未持有公司股份，未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》

　　根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，经公司总经理（总裁）侯强提名、第十二届董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任冉然先生为公司副总经理（副总裁），任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满为止。

　　冉然：男，1985年8月出生，籍贯河北，中共党员，硕士研究生学历。曾任职于新天绿色能源股份有限公司、金开新能科技有限公司、金风科技股份有限公司等新能源上市公司开发投资与管理岗位。历任金风科技股份有限公司河北分公司总经理，北京天润新能投资有限公司总经理助理、北方区域总经理。2023年9月6日至今，任铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司董事。

　　冉然先生未持有公司股份，未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》

　　根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，经公司总经理（总裁）侯强提名、第十二届董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任隋景宝先生为公司副总经理（副总裁），任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满为止。

　　隋景宝：男，汉族，1963年7月出生，研究生学历，会计师，注册资产评估师，中共党员。历任铁岭市财政局企业科科长、铁岭市政府投融资管理办公室主任、铁岭公共资产投资运营有限公司总经理、铁岭市财政局副局长；2013年1月至2014年5月，任铁岭财京投资有限公司总经理；2013年4月至2016年8月，任铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司总经理；2013年5月15日至2023年9月6日，任铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事；2015年12月2日至2023年9月6日，任铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事长；2014年5月至今，任铁岭财京投资有限公司董事长。

　　隋景宝先生未持有公司股份，未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，经公司董事长侯强提名、第十二届董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任迟峰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满为止。

　　迟峰：男，1977年8月出生，九三学社社员，本科学历，金融学专业。2001年至2007年9月，就职于辽宁省证券公司铁岭分公司；2007年9月至2011年9月，就职于信达证券股份有限公司铁岭分公司；2015年5月28日至2023年9月6日，任铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事；2012年4月至今，任铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会秘书。

　　迟峰先生未持有公司股份，未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形，迟峰先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《股东大会议事规则》（2023年10月修订）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《董事会议事规则》（2023年10月修订）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《总经理工作细则》（2023年10月修订）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过《关于修订<组织结构设置管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《组织结构设置管理制度》（2023年10月修订）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《对外投资管理办法》（2023年10月修订）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《财务管理制度》（2023年10月修订）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过《关于修订<全面预算管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《全面预算管理制度》（2023年10月修订）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）审议通过《关于新增制订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

　　公司对董事不另行发放津贴，内部董事（即与公司之间签订聘用合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任董事）按照其所兼任的高级管理人员或其他职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬。

　　公司对独立董事发放津贴，津贴标准为人民币20万元/年（含税），按照月度进行发放。

　　外部董事（非公司员工担任的、不在公司担任除董事以外职务的非独立董事）、独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席公司董事会、监事会及股东大会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》（2023年10月制订）。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于新增制订<业务专项激励管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《业务专项激励管理制度》（2023年10月制订）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于新增制订<独立董事工作制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事工作制度》（2023年10月制订）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

　　公司2023年第三次临时股东大会拟于2023年11月8日（星期三）在公司办公大楼八楼会议室召开，具体内容详见公司同日发布的《铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-053）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第十二届董事会第一次会议决议；

　　2.独立董事关于第十二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

　　2023年10月20日

　　证券代码：000809        证券简称：铁岭新城        公告编号：2023-052

　　铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司

　　第十二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2023年10月9日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以电话形式发出关于召开公司第十二届监事会第一次会议的通知。本次会议于2023年10月20日以通讯会议方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事共同推举监事苏禹先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，选举苏禹先生为公司第十二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十二届监事会届满为止。

　　苏禹：男，1977年10月出生，2001年本科毕业于外交学院，2003年硕士研究生毕业于英国牛津大学商学院，2020年EMBA毕业于北京大学光华管理学院。曾任汇丰银行客户经理，法国巴黎银行副总裁，北京信中利投资股份有限公司联席董事，中国双维投资有限公司投资部经理，灵思云途营销顾问股份有限公司董事会秘书，北京西潼科技有限公司董事、总经理；2023年9月6日至今，任铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司监事。

　　苏禹先生未持有公司股份，未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合担任公司监事会主席的条件，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，保障监事会监督权责，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际经营管理需要，公司对《监事会议事规则》进行相应修订。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《监事会议事规则》（2023年10月修订）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第十二届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司监事会

　　2023年10月20日

　　证券代码：000809        证券简称：铁岭新城        公告编号：2023-053

　　铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司

　　关于召开2023年第三次

　　临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。

　　（二）股东大会召集人：公司第十二届董事会。公司于2023年10月20日召开第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开时间

　　1.现场会议时间：2023年11月8日（星期三）14:00。

　　2.网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月8日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年11月8日9:15至15:00。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　1.公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　2.公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。

　　（六）股权登记日：2023年11月1日（星期三）

　　（七）会议出席对象

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止股权登记日2023年11月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的见证律师。

　　（八）会议召开地点：铁岭市新城区金沙江路11号金鹰大厦八层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　（二）特别提示和说明

　　1.上述议案已经公司第十二届董事会第一次会议、第十二届监事会第一次会议审议通过。内容详见公司于2023年10月21日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　2.根据中国证监会《上市公司股东大会规则》，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1.股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以2023年11月8日前公司收到为准。

　　2.法人股东代表持股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股票账户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续；外地股东可通过信函、传真办理登记手续。

　　（二）登记时间：2023年11月8日（9:00-11:30)。

　　（三）登记地点：铁岭市新城区金沙江路11号金鹰大厦八层。

　　（四）会议联系方式

　　联系人：迟峰

　　联系电话：024-74997822

　　传    真：024-74997827

　　邮　　箱：cf0140@sina.com

　　（五）会议费用：本次会议为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易

　　所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　（一）公司第十二届董事会第一次会议决议；

　　（二）公司第十二届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　附件：1.参与网络投票的具体操作流程

　　2.授权委托书

　　铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

　　2023年10月20日

　　附件1 ：

　　参与网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码：360809

　　（二）投票简称：铁岭投票

　　（三）意见表决

　　1.填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　2.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间:2023年11月8日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统投票时间为 2023年11月8日9:15至15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn） 规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 在规定时间内进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托__________先生/女士（证件号码：__________________，以下简称 “受托人” ） 代表本人/本单位出席铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司2023年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　委托人（签名）：                         委托人身份证号码 ：

　　委托人持普通股数：                      委托人股东账户号：

　　受托人（签名）：                         受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：法人股东需加盖公章；委托人为法人的，“委托人身份证号码”处填写法人的法定代表人的身份证号码。

　　证券代码：000809        证券简称：铁岭新城        公告编号：2023-054

　　铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司

　　关于选举董事长、监事会主席及

　　聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日召开了第十二届董事会第一次会议和第十二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长、聘任公司总经理（总裁）的议案》《关于聘任公司财务总监（首席财务官）的议案》《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、第十二届董事会组成情况

　　公司第十二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

　　董事长：侯强

　　非独立董事：侯强、刘建立、杨宇、冉然、任万鹏、张潇潇

　　独立董事：肖和勇、张军洲、李哲

　　上述9名董事任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日（2023年9月6日）起三年。公司未设职工代表董事，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

　　二、第十二届监事会组成情况

　　公司第十二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，具体成员如下：

　　监事会主席：苏禹

　　非职工代表监事：苏禹、关笑

　　职工代表监事：王殊

　　上述3名监事任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日（2023年9月6日）起三年，职工代表监事人数未低于监事总数的三分之一。

　　三、公司聘任高级管理人员情况

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，经公司董事长、总经理（总裁）提名，第十二届董事会提名委员会资格审核，公司董事会聘任高级管理人员具体情况如下：

　　总经理（总裁）：侯强

　　财务总监（首席财务官）：任万鹏

　　副总经理（副总裁）：冉然、隋景宝

　　董事会秘书：迟峰

　　上述高级管理人员具备履行职责所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任 所在岗位的要求。其中，迟峰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格，自2012年4月至今，一直担任公司董事会秘书职务，具有丰富的董事会秘书工作经验和专业的知识水平，其任职资格符合相关法律法规的规定，其通讯方式未发生变化，与之前公告一致。

　　上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满为止。公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　四、备查文件

　　1.第十二届董事会第一次会议决议；

　　2.独立董事关于第十二届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

　　3.董事会提名委员会关于聘任高级管理人员的审核意见。

　　特此公告。

　　铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

　　2023年10月20日