广东富信科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：688662         证券简称：富信科技        公告编号：2023-052

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2023年10月20日在公司办公楼五楼一号会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于2023年10月18日通过书面方式送达各位董事。

　　本次会议由公司董事长刘富林召集和主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

　　1、 主要内容：经审议，公司编制的《2023年第三季度报告》符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披露：第二十八号科创板上市公司季度报告》等相关规定的要求等相关规定的要求，真实、客观、准确地反映了公司2023年前三季度的经营及财务状况，特申请批准报出。因此，公司董事会同意《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》的内容。

　　2、 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

　　（二） 审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

　　1、 主要内容：经审议，根据《上市公司独立董事管理办法》中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司董事会同意调整第四届董事会审计委员会成员。调整后的第四届董事会审计委员会成员为钟日柱先生（主任委员）、曹卫强先生、罗嘉恒先生、潘春晓先生、冯海洲先生，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　2、 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　（三） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　1、 主要内容：经审议，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，有利于进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益。因此，公司董事会同意《关于修订<公司章程>的议案》的内容。

　　2、 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2023-053）。

　　4、 本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　（四） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　1、 主要内容：经审议，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，有利于进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益。因此，公司董事会同意《关于修订<股东大会议事规则>的议案》的内容。

　　2、 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2023-053）。

　　4、 本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　（五） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　1、 主要内容：经审议，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订，有利于进一步规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平。因此，公司董事会同意《关于修订<董事会议事规则>的议案》的内容。

　　2、 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2023-053）。

　　4、 本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　（六） 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　1、 主要内容：经审议，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《独立董事工作制度》相关条款进行修订，有利于进一步优化独立董事制度，提升独立董事履职能力，充分发挥独立董事的作用。因此，公司董事会同意《关于修订<独立董事工作制度>的议案》的内容。

　　2、 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2023-053）。

　　4、 本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　（七） 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

　　1、 主要内容：经审议，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会审计委员会工作细则》相关条款进行修订，有利于进一步强化董事会决策能力，提高公司治理水平。因此，公司董事会同意《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》的内容。

　　2、 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2023-053）。

　　（八） 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

　　1、 主要内容：经审议，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会提名委员会工作细则》相关条款进行修订，有利于进一步强化董事会决策能力，提高公司治理水平。因此，公司董事会同意《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》的内容。

　　2、 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2023-053）。

　　（九） 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

　　1、 主要内容：经审议，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关条款进行修订，有利于进一步强化董事会决策能力，提高公司治理水平。因此，公司董事会同意《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》的内容。

　　2、 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2023-053）。

　　（十） 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

　　1、 主要内容：经审议，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会战略委员会工作细则》相关条款进行修订，有利于进一步强化董事会决策能力，提高公司治理水平。因此，公司董事会同意《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》的内容。

　　2、 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2023-053）。

　　（十一） 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

　　1、 主要内容：经审议，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会秘书工作制度》相关条款进行修订，有利于进一步规范公司董事会秘书的行为，促进公司规范运作。因此，公司董事会同意《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》的内容。

　　2、 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2023-053）。

　　（十二） 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

　　1、 主要内容：经审议，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《关联交易管理办法》相关条款进行修订，有利于进一步加强关联交易管理，促进公司规范运作。因此，公司董事会同意《关于修订<关联交易管理办法>的议案》的内容。

　　2、 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2023-053）。

　　4、 本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　（十三） 审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

　　1、 主要内容：经审议，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《对外担保管理办法》相关条款进行修订，有利于进一步加强对外担保管理，促进公司规范运作。因此，公司董事会同意《关于修订<对外担保管理办法>的议案》的内容。

　　2、 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2023-053）。

　　4、 本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　（十四） 审议通过《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》

　　1、 主要内容：经审议，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《信息披露事务管理办法》相关条款进行修订，有利于进一步加强信息披露事务管理，维护公司及股东的合法权益。因此，公司董事会同意《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》的内容。

　　2、 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2023-053）。

　　（十五） 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

　　1、 主要内容：经审议，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订，有利于进一步加强投资者关系管理，维护公司及股东的合法权益。因此，公司董事会同意《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》的内容。

　　2、 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2023-053）。

　　（十六） 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

　　1、 主要内容：经审议，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《募集资金管理办法》相关条款进行修订，有利于进一步加强募集资金管理，维护公司及股东的合法权益。因此，公司董事会同意《关于修订<募集资金管理办法>的议案》的内容。

　　2、 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2023-053）。

　　（十七） 审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　1、 主要内容：经审议，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意于2023年11月10日召开公司2023年第二次临时股东大会。

　　2、 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-054）。

　　特此公告。

　　广东富信科技股份有限公司董事会

　　2023年10月23日

　　证券代码：688662   证券简称：富信科技

　　广东富信科技股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用    √不适用

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用    □不适用

　　二、 股东信息

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用    √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:广东富信科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘富林主管会计工作负责人：刘淑华会计机构负责人：徐洁颖

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：广东富信科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：刘富林主管会计工作负责人：刘淑华会计机构负责人：徐洁颖

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：广东富信科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘富林主管会计工作负责人：刘淑华会计机构负责人：徐洁颖

　　（三） 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　√适用    □不适用

　　调整当年年初财务报表的原因说明

　　根据企业会计准则解释第16号调整

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　特此公告。

　　广东富信科技股份有限公司董事会

　　2023年10月20日

　　证券代码：688662    证券简称：富信科技   公告编号：2023-054

　　广东富信科技股份有限公司关于召开

　　2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年11月10日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年11月10日15点00分

　　召开地点：佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路20号广东富信科技股份有限公司三车间五楼多功能会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年11月10日

　　至2023年11月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，详见公司于2023年10月23日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。公司将在2023年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《广东富信科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案1。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代理人需提前登记确认。

　　（一）登记时间

　　2023年11月9日下午14:00-17:30

　　（二）登记地点

　　佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路20号广东富信科技股份有限公司办公楼6号会议室

　　（三）登记方式

　　拟出席会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。

　　1、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和股票账户卡或有效股权证明原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人股票账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件）和受托人身份证原件办理登记手续。

　　2、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡或有效股权证明办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件1）、企业营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡或有效股权证明办理登记手续。

　　3、异地股东可以信函、传真、邮件方式登记，信函、传真、邮件以抵达公司的时间为准，在来信、传真或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）本次临时股东大会现场会议预计半天，出席会议的股东或股东代理人交通及食宿费用自理；

　　（二）请与会股东或股东代理人提前半小时到达会议现场办理签到；

　　（三）会议联系方式

　　1、联系地址：佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路20号

　　2、联系电话：0757-28815533

　　3、电子邮箱：fxzqb@fuxin-cn.com

　　4、联系人：田泉

　　特此公告。

　　广东富信科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月23日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　广东富信科技股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月10日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：    年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688662         证券简称：富信科技        公告编号：2023-053

　　广东富信科技股份有限公司关于修订

　　《公司章程》及部分内部治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<广东富信科技股份有限公司章程>的议案》和修订公司部分治理制度的相关议案。现将有关情况公告如下：

　　一、 《公司章程》修订情况

　　为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，主要修订内容详见本公告附件。除附件列举的修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　本次修改《公司章程》的事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。待公司股东大会审议通过后，公司将及时办理工商变更登记及章程备案等法律手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　二、 修订公司部分治理制度的相关情况

　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订部分治理制度，具体明细如下表：

　　此次拟修订的治理制度中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《募集资金管理办法》尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。修订后的部分制度具体内容将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者查阅。

　　特此公告。

　　广东富信科技股份有限公司董事会

　　2023年10月23日

　　附件：

　　《公司章程》修订对照表