浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于终止向不特定对象发行可转换公司债券 并撤回申请文件的公告

　　证券代码：603300        证券简称：华铁应急       公告编号：临2023-099

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）现综合考虑资本市场环境，经审慎分析与论证后决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）事项，并向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请撤回相关申请文件。公司于2023年10月23日召开第四届董事会第四十九次会议和第四届监事会第四十八次会议，审议通过了《关于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意终止本次发行事项，现将有关事项公告如下：

　　一、本次发行的基本情况

　　1、公司于2022年10月10日召开第四届董事会第三十三次会议及第四届监事会第三十四次会议，于2022年10月28日召开2022年第六次临时股东大会审议通过了关于公司公开发行A股可转换公司债券的相关议案。

　　2、2022年12月7日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（222942号）。2023年1月13日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。2023年2月3日，公司及相关中介机构对反馈意见所列问题进行了回复并披露。

　　3、为衔接配合《上市公司证券发行注册管理办法》等规定的正式发布实施，公司于2023年2月22日召开第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会第三十七次会议，于2023年3月10日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

　　4、2023年3月3日，公司收到上交所出具的《关于受理浙江华铁应急设备科技股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2023〕68号）。2023年3月24日，公司收到上交所出具的《关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕147号）。2023年4月5日，公司及相关中介机构对审核问询函所列问题进行了回复并披露。2023年6月29日，公司收到上交所《关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕440号）。2023年8月12日，公司及相关中介机构对审核问询函所列问题进行了回复并披露。

　　二、终止本次发行事项并撤回申请文件的原因

　　自公司申请本次发行以来，公司与相关中介机构积极推进相关工作。现综合考虑公司战略发展规划、自身实际情况、市场融资环境等因素，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止本次发行事项并撤回相关申请文件。

　　三、终止本次发行事项并撤回申请文件的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　2023年10月23日，公司召开第四届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意公司终止经2023年第一次临时股东大会批准的本次发行并向上交所撤回相关申请文件。根据公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》的有关授权，本次事项无需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　2023年10月23日，公司召开第四届监事会第四十八次会议，审议通过了《关于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》。监事会认为：终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意该事项。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事认为：终止本次向不特定对象发行可转换公司债券是公司综合考虑实际情况并与中介机构审慎研究及充分讨论后作出的决定。公司已就上述事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定。公司终止本次发行并撤回申请文件，不会对公司生产经营活动及持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项。

　　四、终止本次发行对公司的影响

　　公司终止本次发行是综合考虑公司战略发展规划、自身实际情况、市场融资环境等多方面因素作出的审慎决策。目前公司生产经营正常，终止本次发行并撤回相关申请文件不会对公司正常经营及持续稳定发展造成重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

　　公司申请撤回本次发行申请文件尚需取得上交所的同意，公司将在收到上交所的终止审核通知后，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

　　2023年10月24日

　　证券代码：603300        证券简称：华铁应急       公告编号：临2023-097

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　第四届董事会第四十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十九次会议于2023年10月23日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月20日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由公司董事长胡丹锋主持，监事、高管列席。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

　　公司2023年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（二）审议通过《关于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》

　　自公司申请本次发行以来，公司与相关中介机构积极推进相关工作，现综合考虑公司战略发展规划、自身实际情况、市场融资环境等因素，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止本次发行事项并撤回相关申请文件。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编号：临2023-099）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　（三）审议通过《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的公告》（公告编号：临2023-100）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（四）审议通过《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-101）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

　　2023年10月24日

　　证券代码：603300        证券简称：华铁应急       公告编号：临2023-098

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　第四届监事会第四十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十八次会议于2023年10月23日（星期一）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2023年10月20日通过邮件、电话和专人送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席马勇主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监事书面表决并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

　　监事会认为：公司2023年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（二）审议通过《关于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》

　　监事会认为：终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编号：临2023-099）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（三）审议通过《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的公告》（公告编号：临2023-100）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会

　　2023年10月24日

　　证券代码：603300             证券简称：华铁应急

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：胡丹锋        主管会计工作负责人：张伟丽        会计机构负责人：张伟丽

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：胡丹锋        主管会计工作负责人：张伟丽        会计机构负责人：张伟丽

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：胡丹锋        主管会计工作负责人：张伟丽        会计机构负责人：张伟丽

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

　　证券代码：603300        证券简称：华铁应急        公告编号：临2023-100

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　关于子公司投资高空作业平台

　　并办理融资租赁及对其提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：浙江华铁供应链管理服务有限公司（以下简称“华铁供应链”）。

　　●担保人名称：浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“华铁大黄蜂”）、浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华铁应急”）。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：（1）公司拟新增对华铁供应链提供总计不超过人民币3亿元的担保额度。截至2023年10月23日，华铁应急未向华铁供应链提供担保。（2）公司全资子公司华铁大黄蜂拟新增对华铁供应链提供总计不超过人民币10亿元的担保额度。截至2023年10月23日，华铁大黄蜂为华铁供应链提供的担保余额为人民币14.84亿元。

　　●是否涉及反担保：华铁供应链为华铁大黄蜂全资子公司及华铁应急全资孙公司，不涉及反担保。

　　●截至2023年10月23日，公司及控股子公司无逾期对外担保。

　　一、融资租赁及担保情况概述

　　（一）本次担保的基本情况

　　因业务发展需要，华铁供应链拟新增投资16亿元用于购买高空作业平台等主营设备，拟向具有相应资质且不存在关联关系的融资租赁公司申请开展净融入资金总额不超过人民币13亿元的融资租赁业务。为了华铁供应链业务的顺利实施，公司拟对华铁供应链新增提供总计不超过人民币3亿元的担保额度，公司全资子公司华铁大黄蜂拟对华铁供应链新增提供总计不超过人民币10亿元的担保额度，担保期限以合同实际约定为准。

　　（二）本次担保履行的内部决策程序

　　公司于2023年10月23日召开第四届董事会第四十九次会议和第四届监事会第四十八次会议，审议通过了《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人基本信息

　　公司名称：浙江华铁供应链管理服务有限公司

　　法定代表人：薛敏

　　注册资本：10,000万元人民币

　　注册地址：浙江省金华市东阳市六石街道甘溪东路886号（自主申报）

　　成立日期：2023年3月6日

　　经营范围：一般项目：供应链管理服务；机械零件、零部件销售；五金产品零售；工程管理服务；建筑工程用机械销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；机械设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　与公司的关系：公司通过华铁大黄蜂持有华铁供应链100%的股权，华铁供应链为公司全资孙公司。

　　（二）被担保人主要财务状况

　　单位：人民币万元

　　备注：华铁供应链为2023年3月6日新成立的公司，无2022年度财务数据；

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任担保。

　　2、担保期限：以合同约定为准。

　　3、担保金额：总计不超过人民币13亿元。

　　4、公司及公司全资子公司华铁大黄蜂目前尚未签订相关担保协议，上述担保仅为公司和华铁大黄蜂可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将按相关规则履行披露义务。申请授权公司董事长根据华铁供应链实际发生情况办理具体事宜，包括选择、确定、引进新的具有相应资质且不存在关联关系的融资租赁公司办理融资租赁业务，签署融资租赁协议和担保协议，在华铁供应链总融资额度内对融资对象、融资金额、担保金额进行调整，根据实际情况决定融资租赁方式、期限、担保方式等具体事项。

　　四、董事会意见

　　公司及公司全资子公司华铁大黄蜂为孙公司华铁供应链提供担保为孙公司业务经营需要，支持了孙公司经营业务的发展，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《浙江华铁应急设备科技股份有限公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2023年10月23日，公司及控股子公司无对外担保（不包括对子公司提供的担保）；公司及控股子公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为人民币70.81亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为154.71%。

　　截至2023年10月23日，公司及控股子公司无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

　　2023年10月24日

　　证券代码：603300         证券简称：华铁应急         公告编号：临2023-102

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　对外担保进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：浙江华铁供应链管理服务有限公司（以下简称“浙江华铁供应链”）、浙江华铁优高新材料科技有限公司（以下简称“华铁优高”）。

　　● 担保人名称：浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“华铁大黄蜂”）、浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华铁应急”）。

　　● 新增对外担保金额合计：55,720.02万元。

　　● 是否涉及反担保：华铁供应链为公司全资子公司，不涉及反担保。

　　● 截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保事项基本情况

　　1、公司分别于2023年3月29日、2023年4月19日召开第四届董事会第三十八次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》，同意2023年度公司对子公司提供总计不超过人民币105,000万元的担保额度，子公司对子公司提供总计不超过人民币146,000万元的担保额度。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于2023年度担保额度预计的公告》（公告编号：临2023-028）及《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-042）。

　　2、公司分别于2023年8月28日、2023年9月13日召开第四届董事会第四十六次会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》，同意公司全资子公司华铁大黄蜂对华铁供应链新增提供总计不超过人民币10亿元的担保额度。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议公告》（公告编号：临2023-080）及《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-089）。

　　二、担保进展情况

　　公司2023年9月发生的担保事项如下：

　　三、被担保方基本情况

　　（一）被担保人基本信息

　　（二）被担保人一年及一期主要财务数据

　　1、被担保方2022年度主要财务数据如下：

　　单位：人民币万元

　　注：华铁供应链为2023年3月6日新成立的公司，无2022年度财务数据。

　　2、被担保方2023年1-6月主要财务数据如下：

　　单位：人民币万元

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及控股子公司无对外担保（不包括对子公司提供的担保）；公司及子公司对控股子公司提供的担保余额合计人民币70.81亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为154.71%。

　　截至公告披露日，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。公司及控股子公司均无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

　　2023年10月24日

　　证券代码：603300      证券简称：华铁应急     公告编号：2023-101

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年11月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年11月8日14点30分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年11月8日

　　至2023年11月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第四十九次会议、第四届监事会第四十八次会议审议通过，具体详见公司刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站的公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。登记时间：2023年11月6日8:30-11：30

　　登记地点：浙江华铁应急设备科技股份有限公司证券投资部

　　联系电话：0571-86038116

　　联系传真：0571-88258777

　　联系人：狄骁 陈萍

　　六、 其他事项

　　本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

　　2023年10月24日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月8日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。