特一药业集团股份有限公司 2023年第三季度报告

　　股票代码：002728           股票简称：特一药业          公告编号：2023-077

　　债券代码：128025           债券简称：特一转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　其他原因

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：特一药业集团股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：许丹青    主管会计工作负责人：陈习良      会计机构负责人：蔡壁坚

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：许丹青    主管会计工作负责人：陈习良    会计机构负责人：蔡壁坚

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　特一药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月24日

　　股票代码：002728            股票简称：特一药业            公告编号：2023-075

　　债券代码：128025            债券简称：特一转债

　　特一药业集团股份有限公司

　　关于第五届董事会第十四次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2023年10月23日上午09:30在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于2023年10月21日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事6名，实际参加6名。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场及通讯方式进行表决，通过了如下决议：

　　1、审议通过《关于审议公司2023年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

　　（表决结果：同意票  6  票，反对票  0  票，弃权票  0  票）

　　特此公告。

　　特一药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月24日

　　股票代码：002728            股票简称：特一药业            公告编号：2023-076

　　债券代码：128025            债券简称：特一转债

　　特一药业集团股份有限公司

　　关于第五届监事会第十三次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2023年10月23日上午08:00在公司会议室召开，本次会议通知于2023年10月21日以通讯或书面方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下决议：

　　1、审议通过《关于审议公司2023年第三季度报告的议案》

　　监事会对董事会编制的《2023年第三季度报告》进行审核后，一致认为：《2023年第三季度报告》的编制和审议议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（表决结果：同意票  3  票，反对票  0  票，弃权票  0  票）

　　特此公告。

　　特一药业集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月24日