洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

　　证券代码：002613               证券简称：北玻股份         公告编号：2023068

　　本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 对外投资概述

　　洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

　　公司拟使用自有资金出资1,000万元，设立全资子公司上海北玻新功能玻璃技术有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“北玻新功能玻璃”），主要从事新功能玻璃深加工设备及技术的研发、设计、制造、销售及售后服务等业务。

　　根据《公司章程》等有关规定，上述投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　二、 对外投资具体情况

　　对外投资设立全资子公司情况如下：

　　公司名称：上海北玻新功能玻璃技术有限公司（暂定名）

　　公司组织形式：有限责任公司

　　注册资本：1,000万元

　　持股比例：公司持有其100%的股份。

　　法定代表人：高学明

　　住所：上海市松江区科技园区光华路328号

　　经营期限：长期

　　经营范围：新功能玻璃深加工设备及技术的研发、设计、制造、销售及售后服务等业务。

　　以上信息以工商登记管理部门核定为准。

　　三、本次对外投资的目的、影响以及存在的风险

　　1、本次对外投资的目的及影响

　　根据市场对功能玻璃需求，研究开发新功能玻璃的相关技术产品，满足市场的要求，进一步优化公司产业布局和技术能力，增强公司的市场竞争力和风险抵御能力。

　　上述对外投资资金为公司的自有资金，投资完成后，全资子公司北玻新功能玻璃将纳入公司合并财务报表范围，不会对公司经营及财务状况及现有产品、产业的生产经营产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　2、本次对外投资可能产生的风险及应对措施

　　全资子公司尚需向相关政府部门申请设立登记、注册手续，能否取得相关登记或注册存在不确定性；全资子公司成立后可能面临投资决策、实施、生产运营管理、内部控制、行业政策、市场环境等方面的风险因素，投资收益需要根据项目实施及运营情况确定。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

　　2023年10月24日

　　证券代码：002613                      证券简称：北玻股份                 公告编号：2023069

　　洛阳北方玻璃技术股份有限公司

　　第八届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知时间和方式：会议通知于2023年10月18日以专人送达、电子邮件方式发出。

　　2、会议召开时间和方式：2023年10月23日以现场结合通讯方式召开。

　　3、本次会议应出席董事5名，实际出席5名。

　　4、会议主持人：高学明先生。

　　5、列席人员：监事和高管人员。

　　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体董事认真审议，表决通过了如下议案：

　　审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

　　具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

　　2023年10月24日