合肥城建发展股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员辞职的公告

　　证券代码：002208        证券简称：合肥城建          公告编号：2023067

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年10月20日收到董事孙超先生，总会计师徐鸿先生的辞职报告。因工作变动原因，孙超先生辞去公司董事职务，徐鸿先生辞去公司总会计师职务。辞职后，孙超先生和徐鸿先生将不在公司担任任何职务。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，孙超先生和徐鸿先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司和董事会相关工作的正常运行。辞职生效后，徐鸿先生所持股份将严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相关规定进行管理。

　　公司及公司董事会对孙超先生和徐鸿先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢！

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二二三年十月二十三日

　　证券代码：002208         证券简称：合肥城建           公告编号：2023068

　　合肥城建发展股份有限公司关于变更

　　法定代表人并完成工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月22日召开了第七届董事会第四十五次会议，审议并通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》，同意选举宋德润先生担任公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会任期届满为止。具体内容详见于2023年9月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第四十五次会议决议公告》（公告编号：2023055）。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司拟将法定代表人变更为宋德润先生。

　　近日，公司已办理完毕相关工商变更手续，并取得了合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为宋德润先生。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年十月二十三日