陕西金叶科教集团股份有限公司 2023年度八届董事局 第三次临时会议决议公告

　　证券代码:000812         证券简称:陕西金叶        公告编号:2023-61号

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）2023年度八届董事局第三次临时会议于2023年10月18日以书面送达、电子邮件送达等方式发出会议通知，于2023年10月23日以通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由公司董事局主席袁汉源先生主持。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及监管规则有关规定。

　　会议审议并通过了《公司董事局关于2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

　　独立董事独立意见：公司全体独立董事认为，公司董事局对公司2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明真实、准确、客观地反映了所涉事项的实际情况，符合相关法律法规、监管规则等的要求，我们同意董事局出具《公司董事局关于2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《公司董事局关于2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

　　特此公告。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　董事局

　　二二三年十月二十四日

　　证券代码：000812    证券简称：陕西金叶   公告编号：2023-62号

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　八届监事会第十一次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）八届监事会第十一次（临时）会议于2023年10月18日以书面送达、电子邮件送达等方式发出会议通知，于2023年10月23日以通讯方式召开。会议应参会监事3人，实参会监事3人。会议由监事会主席冯卫平先生主持。

　　会议审议并通过了《公司监事会对<公司董事局关于2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明>的意见》，表决情况如下：

　　同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　意见内容详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《监事会对<公司董事局关于2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明>的意见》。

　　特此公告。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二二三年十月二十四日