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陕西金叶科教集团股份有限公司 2023年度八届董事局 第三次临时会议决议公告

  证券代码:000812         证券简称:陕西金叶        公告编号:2023-61号

  

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  陕西金叶科教集团股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)2023年度八届董事局第三次临时会议于2023年10月18日以书面送达、电子邮件送达等方式发出会议通知,于2023年10月23日以通讯方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议由公司董事局主席袁汉源先生主持。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及监管规则有关规定。

  会议审议并通过了《公司董事局关于2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

  独立董事独立意见:公司全体独立董事认为,公司董事局对公司2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明真实、准确、客观地反映了所涉事项的实际情况,符合相关法律法规、监管规则等的要求,我们同意董事局出具《公司董事局关于2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

  全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《公司董事局关于2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

  特此公告。

  陕西金叶科教集团股份有限公司

  董事局

  二二三年十月二十四日

  

  证券代码:000812    证券简称:陕西金叶   公告编号:2023-62号

  陕西金叶科教集团股份有限公司

  八届监事会第十一次(临时)会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)八届监事会第十一次(临时)会议于2023年10月18日以书面送达、电子邮件送达等方式发出会议通知,于2023年10月23日以通讯方式召开。会议应参会监事3人,实参会监事3人。会议由监事会主席冯卫平先生主持。

  会议审议并通过了《公司监事会对<公司董事局关于2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明>的意见》,表决情况如下:

  同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

  意见内容详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《监事会对<公司董事局关于2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明>的意见》。

  特此公告。

  陕西金叶科教集团股份有限公司

  监 事 会

  二二三年十月二十四日

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