浙江洁美电子科技股份有限公司关于修订公司章程的公告

　　证券代码：002859           证券简称：洁美科技           公告编号：2023-062

　　债券代码：128137           债券简称：洁美转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）于2023年10月20日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下：

　　为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》，公司拟对《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）做如下修订：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

　　本次章程修正尚需公司2023年第一次临时股东大会审议通过后生效。

　　本次修订的《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《浙江洁美电子科技股份有限公司章程修正案》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及《上海证券报》。

　　特此公告。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司董事会

　　2023年10月24日