文投控股股份有限公司 关于聘任总经理的公告

　　证券代码：600715              证券简称：文投控股                编号：2023-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　经文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会审核，公司于2023年10月23日召开十届董事会第二十次会议，审议通过《文投控股股份有限公司关于聘任总经理的议案》，同意聘任金青海先生为公司总经理（简历附后）。金青海先生的总经理任期将与公司十届董事会任期一致，即至2024年12月30日止。

　　特此公告。

　　文投控股股份有限公司

　　2023年10月24日

　　简历：

　　金青海，男，54岁，硕士研究生学历，会计师职称。曾任北京市西城区财政局副局长，北京市国有文化资产管理中心（原北京市国有文化资产监督管理办公室）投融资处副处长、审计处处长。现任北京市文化科技小额贷款股份有限公司董事长，文投控股股份有限公司十届董事会董事。

　　证券代码：600715              证券简称：文投控股                编号：2023-043

　　文投控股股份有限公司

　　十届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第二十次会议于2023年10月23日下午14：00以通讯及现场方式召开。本次会议的会议通知及会议材料已于2023年10月20日以网络方式发送给公司各董事。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

　　本次会议由公司董事长刘武先生主持，全体董事以通讯及现场表决的方式审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《文投控股股份有限公司关于聘任总经理的议案》

　　经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任金青海先生为公司总经理。金青海先生的总经理任期将与公司十届董事会任期一致，即至2024年12月30日止。

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于聘任总经理的公告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。通过。

　　二、审议通过《文投控股股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员的议案》

　　因公司十届董事会成员调整，公司董事会同意对公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行相应调整。调整后的各委员会成员名单如下：

　　1.战略委员会由5人组成

　　召集人：刘武

　　成员：刘武、金青海、沈睿、施煜、杨步亭

　　2.审计委员会由3人组成

　　召集人：崔松鹤

　　成员：崔松鹤、刘武、安景文

　　3.提名委员会由5人组成

　　召集人：杨步亭

　　成员：杨步亭、刘武、金青海、安景文、崔松鹤

　　4.薪酬与考核委员会由3人组成

　　召集人：安景文

　　成员：安景文、刘武、崔松鹤

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。通过。

　　特此公告。

　　文投控股股份有限公司

　　2023年10月24日