中国巨石股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石         公告编号：2023-050

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2023年10月23日在浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2023年10月19日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议由公司监事会主席裴鸿雁主持，应出席的监事3名，实际本人出席的监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法、有效。

　　经审议，全体与会监事一致通过了公司《2023年第三季度报告》。

　　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　中国巨石股份有限公司监事会

　　2023年10月23日

　　证券代码：600176                         证券简称：中国巨石

　　中国巨石股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位：中国巨石股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：常张利        主管会计工作负责人：倪金瑞        会计机构负责人：丁成车

　　合并利润表

　　2023年1-9月

　　编制单位：中国巨石股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：常张利        主管会计工作负责人：倪金瑞        会计机构负责人：丁成车

　　合并现金流量表

　　2023年1-9月

　　编制单位：中国巨石股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：常张利        主管会计工作负责人：倪金瑞        会计机构负责人：丁成车

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2023年10月23日

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石        公告编号：2023-052

　　中国巨石股份有限公司

　　关于召开2023年第三季度

　　网上业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  会议召开时间：2023年10月31日(星期二) 下午13:00-14:00

　　●  会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●  会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●  投资者可于2023年10月24日（星期二）至10月30日（星期一）16:00前，登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，或通过发送邮件至公司邮箱ir@jushi.com进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月24日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于2023年10月31日下午13:00-14:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会将以网络互动方式召开，公司针对2023年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露相关规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年10月31日下午13:00-14:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司副董事长、总经理张毓强先生，董事、副总经理兼财务总监倪金瑞先生，副总经理兼董事会秘书李畅女士，证券事务代表沈国明先生将出席本次业绩说明会。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年10月31日下午13:00-14:00，登录上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）在线参与本次业绩说明会。

　　（二）投资者可于2023年10月24日（星期二）至10月30日（星期一）16:00前，登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次业绩说明会，或通过发送邮件至公司邮箱ir@jushi.com向公司提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：沈国明

　　联系邮箱：ir@jushi.com

　　联系电话：0573-88181888

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2023年10月23日

　　证券代码：600176          证券简称：中国巨石        公告编号：2023-049

　　中国巨石股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2023年10月23日在浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室以现场及通讯方式召开，召开本次会议的通知于2023年10月19日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议由公司董事长常张利先生主持，应出席董事9名，实际本人出席的董事9人。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　经审议，全体与会董事一致通过了《2023年第三季度报告》。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2023年10月23日

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石        公告编号：2023-051

　　中国巨石股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：巨石集团香港有限公司（以下简称“巨石香港”）

　　●本次担保数量及累计为其担保数量：巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）本次分别为巨石香港担保3,800万美元、3,500万美元, 巨石集团累计为巨石香港担保13,900万美元。

　　●公司对外担保累计数量：84.77亿元

　　●公司对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　1、被担保人名称：巨石香港

　　担保协议总额：3,800万美元

　　担保方式：连带担保责任

　　担保期限：期限1.5年

　　债权人：中国建设银行（亚洲）股份有限公司

　　巨石集团为其全资子公司巨石香港在中国建设银行（亚洲）股份有限公司申请的3,800万美元贷款提供担保，期限1.5年。

　　2、被担保人名称：巨石香港

　　担保协议总额：3,500万美元

　　担保方式：连带担保责任

　　担保期限：期限4年

　　债权人：渣打银行(香港)有限公司

　　巨石集团为其全资子公司巨石香港在渣打银行(香港)有限公司申请的3,500万美元贷款提供担保，期限4年。

　　二、被担保人基本情况

　　1、巨石香港

　　巨石香港是巨石集团的全资子公司，注册地点：香港；注册资本6,900万美元；法定代表人：丁成车；主要经营：玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关机械设备及原材料的进出口业务。

　　截至2022年12月31日，巨石香港资产总额为190,901.62万元人民币，负债总额91,148.49万元人民币，净资产99,753.13万元人民币，2022年实现营业收入459,692.81万元人民币，资产负债率47.75%。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）被担保人：巨石集团香港有限公司

　　1.担保方：巨石集团有限公司

　　2.债权人：中国建设银行（亚洲）股份有限公司

　　3.担保金额：3,800万美元

　　4.担保期限：1.5年

　　5.担保方式：连带担保责任

　　6.其他股东方是否提供担保：否

　　7.是否存在反担保：否

　　8.担保范围：本金、利息（包括利息、复利及罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

　　（二）被担保人：巨石集团香港有限公司

　　1.担保方：巨石集团有限公司

　　2.债权人：渣打银行(香港)有限公司

　　3.担保金额：3,500万美元

　　4.担保期限：4年

　　5.担保方式：连带担保责任

　　6.其他股东方是否提供担保：否

　　7.是否存在反担保：否

　　8.担保范围：本金、利息（包括利息、复利及罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项主要为对全资子公司的担保，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保符合公司下属控股子公司的日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

　　五、董事会意见

　　公司于2023年3月17日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于授权公司及全资子公司2023年为下属子公司提供银行授信担保总额度的议案》，2023年（自公司召开2022年年度股东大会之日起至召开2023年年度股东大会之日止）由公司为下属子公司贷款提供担保以及由巨石集团为公司及其子公司（包括海外子公司）贷款提供担保的总额度为130亿元人民币和9.5亿美元。

　　六、股东大会意见

　　公司于2023年4月14日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于授权公司及全资子公司2023年为下属子公司提供银行授信担保总额度的议案》，2023年（自公司召开2022年年度股东大会之日起至召开2023年年度股东大会之日止）由公司为下属子公司贷款提供担保以及由巨石集团为公司及其子公司（包括海外子公司）贷款提供担保的总额度为130亿元人民币和9.5亿美元。本次担保为股东大会授权额度内的担保。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2023年9月30日，公司对外担保协议总额合计为84.77亿元（全部为对全资及控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的29.12%。

　　公司无逾期对外担保的情形。

　　八、备查文件目录

　　1、第七届董事会第六次会议决议；

　　2、2022年年度股东大会决议。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2023年10月23日