宁波旭升集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：603305          证券简称：旭升集团        公告编号：2023-061

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2023年10月18日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2023年10月23日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事6人，实到董事6人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司2023年第三季度报告》。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-062）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司信息披露管理制度》。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司董事会审计委员会实施细则》。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于修订<董事会战略决策委员会实施细则>的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司董事会战略决策委员会实施细则》。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司董事会提名委员会实施细则》。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司独立董事专门会议工作制度》。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　宁波旭升集团股份有限公司董事会

　　2023年10月24日

　　证券代码：603305          证券简称：旭升集团        公告编号：2023-062

　　宁波旭升集团股份有限公司关于调整

　　第三届董事会审计委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》。

　　根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用。公司副总经理陈兴方女士向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，辞职报告自董事会收到之日起生效。陈兴方女士辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事、副总经理职务。

　　为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举王民权先生为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。董事会审计委员会其余成员不变。

　　特此公告。

　　宁波旭升集团股份有限公司董事会

　　2023年10月24日

　　证券代码：603305                 证券简称：旭升集团

　　宁波旭升集团股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:宁波旭升集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：徐旭东        主管会计工作负责人：卢建波        会计机构负责人：卢建波

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：宁波旭升集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：徐旭东        主管会计工作负责人：卢建波        会计机构负责人：卢建波

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：宁波旭升集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：徐旭东        主管会计工作负责人：卢建波        会计机构负责人：卢建波

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　宁波旭升集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月24日