浙江比依电器股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：603215           证券简称：比依股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:浙江比依电器股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：闻继望     主管会计工作负责人：金小红  会计机构负责人：金小红

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：浙江比依电器股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：闻继望    主管会计工作负责人：金小红     会计机构负责人：金小红

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：浙江比依电器股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：闻继望     主管会计工作负责人：金小红    会计机构负责人：金小红

　　母公司资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:浙江比依电器股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：闻继望    主管会计工作负责人：金小红     会计机构负责人：金小红

　　母公司利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：浙江比依电器股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：闻继望    主管会计工作负责人：金小红    会计机构负责人：金小红

　　母公司现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：浙江比依电器股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：闻继望 主管会计工作负责人：金小红 会计机构负责人：金小红

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　浙江比依电器股份有限公司董事会

　　2023年10月24日

　　证券代码：603215         证券简称：比依股份       公告编号：2023-060

　　浙江比依电器股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2023年10月24日以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长闻继望先生主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　议案具体内容详见公司于2023年10月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于全资子公司投资建设相关项目的议案》

　　议案具体内容详见公司于2023年10月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于全资子公司投资建设相关项目的公告》（公告编号：2023-062）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　议案具体内容详见公司于2023年10月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于修订公司章程及若干治理制度的公告》（公告编号：2023-063）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　议案具体内容详见公司于2023年10月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于修订公司章程及若干治理制度的公告》（公告编号：2023-063）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于修订公司若干治理制度的议案》

　　议案具体内容详见公司于2023年10月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于修订公司章程及若干治理制度的公告》（公告编号：2023-063）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

　　议案具体内容详见公司于2023年10月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-065）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、 备查文件

　　（一） 第二届董事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　浙江比依电器股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月25日

　　证券代码：603215           证券简称：比依股份         公告编号：2023-063

　　浙江比依电器股份有限公司

　　关于修订公司章程及若干治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年10月24日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订公司若干治理制度的议案》。

　　一、 《公司章程》修订情况

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》进行修订，同时授权公司管理层办理工商变更登记事项，修订情况如下：

　　因本次章程增减、修订条款而使原章程条款序号发生变更（包括原章程条款引用的序号变更），均已根据变更后的情况作出相应调整。本次修订完成后，原《公司章程》将同时废止，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，本事项尚需提交公司股东大会审议。最终表述以相关监督管理部门核准登记的内容为准。

　　二、《独立董事工作制度》修订情况

　　根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，对公司《独立董事工作制度》进行修订，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《独立董事工作制度》，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　因本次增减、修订条款而使原《独立董事工作制度》条款序号发生变更（包括原制度条款引用的序号变更），均已根据变更后的情况作出相应调整。本次修订完成后，原《独立董事工作制度》将同时废止。

　　三、若干治理制度修订情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》和《董事会秘书工作细则》进行了修订，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的相关治理制度。

　　因本次增减、修订条款而使原制度条款序号发生变更（包括原制度中条款引用的序号变更），均已根据变更后的情况作出相应调整。本次修订完成后，以上所列原制度将同时废止。

　　特此公告。

　　浙江比依电器股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月25日