中控技术股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：688777             证券简称：中控技术         公告编号：2023-070

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中控技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中控技术”）第五届监事会第二十次会议于2023年10月24日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月19日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次会议由监事会主席梁翘楚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

　　监事会认为，公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2023年第三季度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项；监事会全体成员对公司《2023年第三季度报告》进行了确认，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中控技术股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于2023年前三季度计提信用及资产减值准备的议案》

　　监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提信用及资产减值准备，符合公司实际情况，计提信用及资产减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司计提2023年1-9月信用及资产减值准备。

　　具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中控技术股份有限公司关于2023年前三季度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2023-071）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中控技术股份有限公司监事会

　　2023年10月25日

　　证券代码：688777           证券简称：中控技术

　　中控技术股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注1:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　注2：本报告期，GDR资金汇兑损失金额为2,859.42万元（扣除所得税，下同），若剔除GDR资金汇兑损益影响，归属于上市公司股东的净利润为21,129.01万元，较上年同期增长31.35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,404.51万元，较上年同期增长36.54%。

　　注3：年初至报告期末，GDR资金汇兑收益金额为13,533.37万元，若剔除GDR资金汇兑损益影响，归属于上市公司股东的净利润为55,807.38万元，较上年同期增长17.64%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为43,398.84万元，较上年同期增长18.58%。

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　公司于2023年8月23日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，独立董事已对本次回购事项发表了同意的独立意见。董事会同意公司以超募资金及自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。具体内容详见公司于2023年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编号：2023-054）、2023年9月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-057）。截至2023年9月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,031,989股，占公司总股本785,924,676股的比例为0.1313%，回购成交的最高价为47.42元/股，最低价为46.40元/股，成交总金额为48,394,045.52元（不含交易佣金等交易费用）。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:中控技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：CUI SHAN     主管会计工作负责人：房永生    会计机构负责人：毛飞波

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：中控技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

　　公司负责人：CUI SHAN    主管会计工作负责人：房永生    会计机构负责人：毛飞波

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：中控技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：CUI SHAN     主管会计工作负责人：房永生     会计机构负责人：毛飞波

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中控技术股份有限公司董事会

　　2023年10月24日

　　证券代码：688777        证券简称：中控技术        公告编号：2023-071

　　中控技术股份有限公司

　　关于2023年前三季度计提信用及资产

　　减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　中控技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中控技术”）于2023年10月24日召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2023年前三季度计提信用及资产减值准备的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议，现将具体事宜公告如下：

　　一、本次计提减值准备情况概述

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关要求，依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为客观公允地反映公司财务状况、资产价值与经营成果，公司及子公司对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至2023年9月30日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。

　　公司本期计提信用减值损失5,626.82万元，计提资产减值损失4,325.39万元，具体如下表：

　　二、 本次计提减值准备的具体说明

　　（一） 应收款项减值准备

　　公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试。经测试，本期计提信用减值损失金额共计5,626.82万元。

　　（二） 存货跌价准备

　　公司根据资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

　　2023年1-9月，公司的存货主要包括发出商品、原材料、产成品、在产品等。经减值测试，本期计提存货跌价损失金额1,523.94万元。

　　（三） 合同资产减值准备

　　合同资产无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。经减值测试，本期计提合同资产减值损失金额2,801.45万元。

　　三、本次计提减值准备对本公司的影响

　　本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2023年1-9月合并利润总额影响9,952.21万元(合并利润总额未计算所得税影响)。上述数据未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所年度审计的财务数据为准。

　　四、独立董事关于公司计提减值准备的独立意见

　　独立董事认为，公司本次计提信用及资产减值准备是基于谨慎性、合理性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为。本次计提信用及资产减值准备的决策程序符合法律、法规的有关规定。同意公司计提2023年1-9月信用及资产减值准备。

　　五、监事会关于公司计提减值准备的意见

　　监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提信用及资产减值准备，符合公司实际情况，计提信用及资产减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司计提2023年1-9月信用及资产减值准备。

　　特此公告。

　　中控技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月25日