山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告

　　证券代码：300993               证券简称：玉马遮阳              公告编号：2023-057

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 24 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对审计委员会部分成员进行调整，董事长、总经理孙承志先生不再担任董事会审计委员会委员职务。

　　为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司选举董事王玉华先生为审计委员会委员，与李维清先生（召集人）、赵宝华先生共同组成公司董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会

　　2023年10月24日

　　证券代码：300993          证券简称：玉马遮阳       公告编号：2023-056

　　山东玉马遮阳科技股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表项目

　　2、利润表项目

　　3、现金流量表项目

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　（三） 限售股份变动情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东玉马遮阳科技股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：孙承志      主管会计工作负责人：国兴萍         会计机构负责人：刘海燕

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：孙承志       主管会计工作负责人：国兴萍     会计机构负责人：刘海燕

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　山东玉马遮阳科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月24日

　　证券代码：300993             证券简称：玉马遮阳        公告编号：2023-058

　　山东玉马遮阳科技股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2023年10月14日以通讯、电子邮件发出，会议于2023年10月24日在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事 3名。会议由监事会主席李其忠先生主持，会议的召集及召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《2023 年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为，董事会对公司《2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司2023年10月25日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　公司第二届监事会第八次会议决议

　　特此公告。

　　山东玉马遮阳科技股份有限公司

　　监事会

　　2023 年 10 月 24 日

　　证券代码：300993               证券简称：玉马遮阳              公告编号：2023-054

　　山东玉马遮阳科技股份有限公司

　　第二届董事会第八次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2023年10月14日以通讯、电子邮件发出，会议于2023年10月24日在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2023年第三季度报告的议案》

　　公司2023年第三季度报告真实反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司2023年10月25日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

　　2、审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

　　根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对审计委员会部分成员进行调整，董事长、总经理孙承志先生不再担任审计委员会委员职务，选举董事王玉华先生为审计委员会委员，与李维清先生（召集人）、赵宝华先生共同组成公司审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司2023年10月25日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-057）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第八次会议决议；

　　特此公告。

　　山东玉马遮阳科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月24日