厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

　　证券代码：002790              证券简称：瑞尔特             公告编号：2023-075

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开第四届董事会第十三次会议（以下简称“会议”），会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任丘福英女士担任公司证券事务代表职务，聘任期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。

　　丘福英女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。丘福英女士简历详见附件。

　　丘福英女士联系方式如下：

　　办公电话：0592-6059559

　　传真：0592-6539868

　　电子邮箱：rtplumbing@rtplumbing.com

　　通讯地址：福建省厦门市海沧区后祥路18号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务部

　　特此公告。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

　　2023年10月25日

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务代表简历：

　　丘福英，女，1996年生，中国国籍，无境外居留权；本科学历，管理学学士学位；具备深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。2022年3月至今在厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务部任职。

　　丘福英女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；并不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任证券事务代表的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：002790             证券简称：瑞尔特           公告编号：2023-074

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　□适用 R不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：罗远良                     主管会计工作负责人：陈绍明                  会计机构负责人：任小琴

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：罗远良                       主管会计工作负责人：陈绍明                会计机构负责人：任小琴

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　特此公告。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

　　2023年10月25日

　　证券代码：002790              证券简称：瑞尔特             公告编号：2023-072

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次（临时）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2023年10月19日，以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2023年10月24日10时以通讯表决方式召开。会议应参与表决的董事9人, 实际参与表决的董事9人，缺席会议的董事0人。会议由董事长罗远良先生主持。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议议案一《关于2023年第三季度报告的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2023年第三季度报告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　2、审议议案二《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《关于聘任公司证券事务代表的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　3、审议议案三《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司投资者关系管理制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议议案四《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司总经理工作细则》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议议案五《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

　　2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

　　2023年10月25日

　　证券代码：002790                  证券简称：瑞尔特                  公告编号：2023-073

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次（临时）会议（以下简称“会议”），由公司监事会主席召集。2023年10月19日，以电子邮件方式向全体监事发出会议通知；2023年10月24日14时，在厦门市海沧区后祥路18号公司会议室召开现场会议。

　　会议应出席的监事3人, 实际出席会议的监事3人（其中，委托出席的监事0人；以通讯表决方式出席会议的监事0人），超过半数。缺席会议的监事0人。会议由监事会主席崔静红主持，董事会秘书列席会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议议案一《关于2023年第三季度报告的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2023年第三季度报告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　三、备查文件

　　1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》；

　　2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会

　　2023年10月25日