世纪恒通科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：301428         证券简称：世纪恒通        公告编号：2023-038

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2023年10月23日下午14点30分在深圳市南山区高新南九道卫星大厦公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2023年10月12日以电子邮件方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席胡海荣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经全体监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成以下决议：

　　1、 审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

　　经审议，监事会认为：公司《2023年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年10月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《世纪恒通科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　2、 审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年10月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司募集资金投资项目延期的公告》。

　　3、 审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2023年10月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　世纪恒通科技股份有限公司监事会

　　2023年10月25日

　　证券代码：301428                证券简称：世纪恒通                公告编号：2023-039

　　世纪恒通科技股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　R适用 □不适用

　　根据财政部、税务总局、海关总署于 2019年3月20日发布的《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》 (财政部税务总局海关总署公告2019年第39 号)，公司将 2019 年 4 月 1日之后可计提的增值税进项税加计扣减部分列示于“其他收益”报表项目，属于其他符合非经常性损益定义的损益项目。

　　根据财政部于 2017年5月10日发布《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》 (财会[2017]15号)，公司将 2017年1月1日之后收到的个税手续费返还列示于“其他收益”报表项目，属于其他符合非经常性损益定义的损益项目。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.资产负债表主要项目变动分析                                        单位：元

　　2.利润表主要项目变动分析                                         单位：元

　　3.现金流主要项目变动分析                                         单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　（三） 限售股份变动情况

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司于2023年8月23日上午召开了世纪恒通科技股份有限公司“第三届董事会第二十一次会议”、“第三届监事会第二十次会议”，2023年9月14日下午召开了“2023第三次临时股东大会”其中审议通过了《关于建设贵阳世纪恒通信息产业中心项目的议案》，具体内容请详见公司于2023年8月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《关于建设贵阳世纪恒通信息产业中心项目的公告》。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：世纪恒通科技股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：杨兴海    主管会计工作负责人：雷福权      会计机构负责人：吕海英

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：杨兴海       主管会计工作负责人：雷福权      会计机构负责人：吕海英

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　世纪恒通科技股份有限公司董事会

　　2023年10月25日

　　《世纪恒通科技股份有限公司公司章程》

　　修改比对表

　　证券代码：301428         证券简称：世纪恒通        公告编号：2023-040

　　世纪恒通科技股份有限公司

　　关于公司募集资金投资项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的的议案》。同意公司在募集资金投资项目实施主体、投资用途及规模均不发生变更的前提下，将募投项目“车主服务支撑平台开发及技术升级项目”“大客户开发中心建设项目”“世纪恒通服务网络升级建设项目”进行延期。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意世纪恒通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕457号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,466.6667万股，发行价格为26.35元/股，本次发行募集资金总额为649,966,675.45元，扣除不含税发行费用后，募集资金净额为563,681,225.18元。募集资金已于2023年5月12日到位，上述募集资金到位情况中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已经进行了验证，并于2023年5月12日出具了中汇会验[2023]第6045号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金三（四）方监管协议。

　　二、募集资金投资项目及募集资金使用情况

　　截至2023年9月30日，公司募集资金投资项目及使用情况如下：

　　扣除已支付的发行费用8,628.55万元、暂时补充流动资金支出20,000.00万元和永久补充流动资金支出6,800.00万元，截至2023年9月30日，公司募集资金专户余额为13,224.55万元，其中包含超募资金余额6,149.06万元。

　　三、本次募投项目调整的具体情况

　　公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对募投项目“车主服务支撑平台开发及技术升级项目”“世纪恒通服务网络升级建设项目”“大客户开发中心建设项目”预计达到可使用状态时间进行延期，具体如下：

　　四、本次募投项目延期的原因

　　本次募集资金实际到账时间为2023年5月，而项目原定达到预定可使用状态时间为2023年9月。募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的实施，但由于募集资金实际到账时间与项目原定达到预定可使用状态时间间隔较短，同时在实际执行过程中受多方面因素影响，导致项目未能在计划时间内达到预定可使用状态，但目前募投项目的建设工作仍在有序推进中。根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况以及外部市场环境发展预期，为了维护公司及股东利益，基于审慎性原则，公司决定将上述募投项目达到预定可使用状态日期延期至2024年12月。公司将及时跟进募投项目的实施进度，积极协调各项资源配置，加强募集资金使用的监督管理，从而有序推进募投项目后续的顺利实施。

　　五、本次募投项目调整对公司的影响

　　本次调整系公司根据项目建设进展实际情况所作出的谨慎决定，从短期来看，募投项目无法及时达到预定的可使用状态，但从长远来看，本次调整将更有利于公司更好地使用募集资金，促进公司的持续、健康发展。本次对募集资金投资项目实施进度的调整未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体与地点，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

　　六、审议程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2023年10月23日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，根据募投项目实际实施情况，对募集资金投资项目的达到预定可使用状态日期进行延期。本次募投项目延期事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2023年10月23日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：本次募集资金投资项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。相关审批流程履行了必要的内部决策程序，符合上市公司募集资金的相关规定。因此，监事会同意延长募集资金投资项目达到预定可使用状态日期。

　　（三）独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次延期实施未改变募投项目的实施主体、实施方式、投资规模及投资建设内容，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。本事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理及使用制度》的相关规定。独立董事同意对募集资金投资项目进行延期。

　　（四）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司本次募集资金投资项目延期事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。该事项决策程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　4、招商证券股份有限公司关于世纪恒通科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　世纪恒通科技股份有限公司董事会

　　2023年10月25日

　　证券代码：301428         证券简称：世纪恒通        公告编号：2023-041

　　世纪恒通科技股份有限公司

　　关于公司购买物业的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、根据世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的发展现状及未来规划，公司拟使用自有资金向华润置地（深圳）有限公司（以下简称“华润置地（深圳）”）购买位于深圳市南山区铜鼓路以西、深南大道以北大冲商务中心（三期）3栋4A（以下简称“标的物业”）作为深圳运营总部办公场地。标的物业面积为1,765.26平方米，交易总价款不超过人民币76,965,336元，最终交易价格以双方签署的正式协议及实际发生为准。

　　2、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　3、本次交易已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及相关规定，本次交易未达到公司股东大会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

　　二、交易对方的基本情况

　　1、企业名称：华润置地（深圳）有限公司

　　2、注册地址：深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地大厦E座44楼

　　3、统一社会信用代码：91440300678596215C

　　4、企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

　　5、注册资本：300000万港元

　　6、法定代表人：方朋

　　7、成立时间：2008年9月24日

　　8、营业期限：2008年9月24日至无固定期限

　　9、经营范围：一般经营项目是：文化活动策划；展览展示策划；会议服务；票务代理；玩具、家具、家居用品、饰品的零售、批发；服装、鞋帽、金银制品、珠宝（不含裸钻）首饰、化妆品、护肤品、香水、电子设备、音响设备、精密仪器及配件的零售、批发；物业租赁；为商场提供管理及咨询服务;从事广告业务；健身、台球、棋牌；日用百货、电子产品、五金家电、文体用品的销售。住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：酒店经营管理;提供住宿服务;提供打印、复印、传真服务;提供溜冰服务;溜冰培训;经营沙滩足球、排球、沙滩车娱乐项目;洗衣;从事深圳南山区大冲村旧城改造;在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；体育康复;物业管理;从事游泳池经营（取得许可后经营）;餐饮服务;美容美发（以上经营项目须取得相关许可证和资质证后方可经营）;预包装食品（含复热预热包装食品）、散装食品（含散装直接入口食品）的销售（以上商品涉及其它专项规定管理的商品按国家有关规定办理）;提供酒水服务;出版物、图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物的零售。 （以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营）

　　10、股东信息：祥翔有限公司持有华润置地（深圳）100%股权。

　　11、与公司的关系：华润置地（深圳）与公司及前十名股东、董监高不存在关联关系，也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利息倾斜的其他关系。

　　12、经查询，截至本公告披露日华润置地（深圳）不是失信被执行人。

　　三、标的物业基本情况

　　1、标的物业：深圳市南山区铜鼓路以西、深南大道以北大冲商务中心（三期）3栋4A

　　2、产权证号：粤（2018）深圳市不动产权第0185523号

　　3、面积：1,765.26平方米

　　4、用途：办公

　　5、使用期限：40年，从2012年9月29日至2052年9月28日止

　　本次拟购买的标的物业不存在抵押、质押或者第三人权利的情况，不存在重大争议、诉讼或仲裁事宜，不存在查封、冻结、妨碍权属转移的情况。

　　四、交易的定价政策和定价依据

　　本次交易本着公允合理的定价原则，以市场价格为基础，经交易双方协商确定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、交易协议的主要内容

　　1、交易双方

　　甲方：华润置地（深圳）有限公司

　　乙方：世纪恒通科技股份有限公司

　　2、 交易标的、价款及支付方式

　　交易标的为位于深圳市南山区铜鼓路以西、深南大道以北大冲商务中心（三期）3栋4A的产权，交易价款不超过人民币76,965,336元。乙方应当于签订《深圳市房地产认购书》及补充协议之日起 30 日内以一次性付款方式支付交易价款。

　　3、 交付与登记

　　自交易双方签订《深圳市房地产买卖合同》之日起 5 个工作日内，甲方有义务配合乙方向深圳市不动产登记中心申请办理交易登记手续。甲方应当于登记手续办理完成当天将标的物业交付乙方占有使用。

　　4、 支出款项的资金来源：自有资金。

　　5、 本次交易尚需后续签订协议、交付标的物业、取得不动产证书等程序，具体的办理时间存在不确定性，协议条款以最终双方签订的为准。

　　六、涉及购买物业的其他安排

　　本次交易未涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

　　七、本次交易的目的和对公司的影响

　　深圳作为创新之城，以其创新驱动的经济而闻名，也是众多高科技企业和创新项目的首选地。公司拟使用本次购置物业建设深圳运营总部综合办公等区域，进一步整合资源，扩大办公空间，吸纳更多高水平高层次人才，从而支持大客户营销业务发展，更好地服务于平安，腾讯等大客户，同时增强与公司贵阳管理总部的协同效应，提升公司综合竞争力。为满足长远发展目标，持续增强市场开拓能力、扩大业务规模，解决公司业务和团队扩张带来的办公场地不足的情况。综合考虑，公司认为本次购置物业不仅能解决深圳运营总部短期办公场地紧张的需求，更符合公司双总部长期业务布局的战略部署。本次交易对公司财务状况、经营成果不会产生重大影响。

　　八、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　世纪恒通科技股份有限公司董事会

　　2023年10月25日

　　证券代码：301428         证券简称：世纪恒通        公告编号：2023-042

　　世纪恒通科技股份有限公司

　　关于变更公司经营范围及修改公司章程

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、 变更经营范围情况

　　公司拟增加经营范围（加黑字体），变更后的经营范围为：

　　法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；营业性演出；计算机信息系统安全专用产品销售；互联网信息服务；住宿服务；生活美容服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；计算机及通讯设备租赁；互联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；办公用品销售；汽车零部件及配件制造；汽车拖车、求援、清障服务；小微型客车租赁经营服务；专业保洁、清洗、消毒服务；代驾服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；货物进出口；通讯设备销售；企业征信业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；机动车修理和维护；机动车检验检测服务；洗车服务；酒店管理；商务代理代办服务；个人商务服务；会议及展览服务；家政服务；劳务服务（不含劳务派遣）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；健身休闲活动；大数据服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；智能车载设备销售；智能仪器仪表销售；人工智能硬件销售；智能车载设备制造；住房租赁；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；市场营销策划涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

　　（具体以工商行政管理机关最终核定的为准）

　　二、 修改《公司章程》部分内容情况

　　鉴于上述原因，公司拟对《公司章程》相关内容及表述进行修改，具体修改内容如下：

　　除上述修改外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。公司董事会将提请股东大会审议并授权公司董事长杨兴海及其授权委托人办理相关工商变更手续，授权的有效期限：自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。修改后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。修改后的公司章程相关内容请详见公司2023年10月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>修改比对表》，登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>(2023年10月)》。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二次会议决议；

　　3、《公司章程》(2023年10月)；

　　4、《公司章程》修改比对表。

　　特此公告。

　　世纪恒通科技股份有限公司董事会

　　2023年10月25日

　　证券代码：301428         证券简称：世纪恒通        公告编号：2023-043

　　世纪恒通科技股份有限公司关于召开

　　2023年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　世纪恒通科技股份有限公司（以下简称为“公司”）于2023年10月23日召开第四届董事会第二次会议，公司董事会决定于2023年11月10日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），现将本次股东大会相关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会的届次：2023年第四次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年11月10日（星期五）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月10日9:15-15:00期间的任何时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一有表决权股份多次投票的，以第一次投票结果为准。

　　7、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2023年11月6日。

　　8、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　9、现场会议地点：深圳市南山区高新南九道卫星大厦公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　上述议案已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过；具体内容详见公司与本通知同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2、特别提示

　　上述提案1项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间

　　本次股东大会现场登记时间为2023年11月9日9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2023年11月9日17:00之前送达或传真到公司。

　　2、登记地点

　　深圳市南山区高新南九道卫星大厦公司会议室。

　　3、登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

　　（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。

　　（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　4、联系方式

　　联系人：胡亚男

　　联系地址：深圳市南山区高新南九道卫星大厦公司会议室

　　联系电话：0851-86815065

　　传真：0851-86815065

　　邮箱：sjhtzqb@sjht.com

　　邮政编码：550014

　　5、本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用需自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　世纪恒通科技股份有限公司董事会

　　2023年10月25日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码：“351428”；投票简称：“恒通投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　投票时间：2023年11月10日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午

　　13:00-15:00。

　　股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月10日9:15-15:00

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：参会股东登记表

　　附件三：授权委托书

　　兹全权委托        先生/女士代表本人（本公司）出席世纪恒通科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件。如无指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，则由代理人酌情决定投票，其形式表决权的后果均由本人（本公司）承担。

　　本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　（表决票填写说明：在各选票栏中，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为准）

　　委托人签字（盖章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：委托人股东账号：

　　委托人持有股份数：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　备注：

　　1、 本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2、 单位委托须加盖单位公章；

　　3、 授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：301428         证券简称：世纪恒通        公告编号：2023-037

　　世纪恒通科技股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2023年10月23日下午14点30分在深圳市南山区高新南九道卫星大厦公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议通知于2023年10月12日以电子邮件方式发送给全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长杨兴海先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成以下决议：

　　1、 审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

　　经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年10月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《世纪恒通科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　2、 审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年10月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司募集资金投资项目延期的公告》。

　　3、 审议通过《关于修改<世纪恒通科技股份有限公司内部审计制度>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年10月25日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《世纪恒通科技股份有限内部审计制度》（2023年10月）。

　　4、 审议通过《关于公司购买物业的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年10月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司购买物业的公告》。

　　5、 审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2023年10月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。

　　6、 审议通过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年10月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　世纪恒通科技股份有限公司董事会

　　2023年10月25日