恒玄科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：688608         证券简称：恒玄科技        公告编号：2023-051

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第八次会议通知于 2023年10月18日送达全体监事，会议于 2023年10月24日以现场方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席黄律拯女士主持。会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席黄律拯女士主持，经全体监事表决，形成决议如下：

　　审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经核查，我们认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，能充分反映公司第三季度的经营成果和财务状况，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　恒玄科技（上海）股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月25日

　　证券代码：688608                                                  证券简称：恒玄科技

　　恒玄科技（上海）股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　1. 2023年1-9月随着智能可穿戴和智能家居行业终端市场恢复，公司下游客户需求不断增长。2023年第三季度公司实现营业收入6.54亿元，同比增长35.67%；1-9月公司累计实现营业收入15.64亿元，同比增长33.75%。

　　2. 2023年1-9月，公司毛利率34.84%，同比下降4.93个百分点，主要系上游成本上涨，叠加芯片去库存压力等综合原因。

　　3. 2023年第三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润0.69亿元，同比减少0.79%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.47亿元，同比增长19.21%，归母净利的增长幅度不及收入增长，主要原因为（1）研发投入同比增长12.64%，（2）报告期毛利率比去年同期下降5.83个百分点所致。

　　4. 2023年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为3.15亿元，去年同期为净流出4.02亿元，主要系本年公司营收增长，同时持续推进去库存化，使得本期经营活动现金流量净额由负转正。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:恒玄科技（上海）股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵国光        主管会计工作负责人：李广平        会计机构负责人：李广平

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：恒玄科技（上海）股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

　　公司负责人：赵国光        主管会计工作负责人：李广平        会计机构负责人：李广平

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：恒玄科技（上海）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵国光        主管会计工作负责人：李广平        会计机构负责人：李广平

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　恒玄科技（上海）股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月24日