大悦城控股集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：000031          证券简称：大悦城         公告编号：2023-069

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议通知于2023年10月18日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于2023年10月23日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议由公司董事长陈朗先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

　　一、关于审议经理层成员2022年度业绩考核结果与2023年度业绩目标责任书的议案

　　议案表决情况：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　大悦城控股集团股份有限公司董事会

　　二二三年十月二十四日