史丹利农业集团股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：002588                     证券简称：史丹利                公告编号：2023-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：史丹利农业集团股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：高进华    主管会计工作负责人：陈桂芳      会计机构负责人：陈桂芳

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：高进华    主管会计工作负责人：陈桂芳    会计机构负责人：陈桂芳

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　史丹利农业集团股份有限公司董事会

　　2023年10月24日

　　证券代码：002588                证券简称：史丹利             公告编号：2023-031

　　史丹利农业集团股份有限公司

　　第六届董事会第八次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“史丹利”或“公司”）第六届董事会第八次临时会议于2023年10月24日上午9时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于 2023年10月19日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事5人，实到董事5人。董事长高进华先生、张磊先生、靳职武先生现场出席会议并表决，独立董事李文峰先生、李新中先生以通讯方式表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高进华先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经全体董事审议，会议形成如下决议：

　　1、审议通过了《2023年第三季度报告》。

　　《2023年第三季度报告》详细内容请见公司于2023年10月25日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》。

　　根据中国证监会颁布于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 根据上述规定，公司董事会调整了第六届董事会审计委员会成员。详细内容请见公司于2023年10月25日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-034）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《关于制定<独立董事工作制度>的议案》。

　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况，制定了《独立董事工作制度》，详细内容请见公司于2023年10月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《关于制定<期货与衍生品交易管理制度>的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《期货与衍生品交易管理制度》，详细内容请见公司于2023年10月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《期货与衍生品交易管理制度》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过了《关于制定<证券投资管理制度>的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《证券投资管理制度》，详细内容请见公司于2023年10月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《证券投资管理制度》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。

　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，公司修订了《董事会审计委员会议事规则》，修订后的《董事会审计委员会议事规则》详细内容请见公司于2023年10月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司治理文件修订对照表》（公告编号：2023-035）。

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，公司修订了《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，详细内容请见公司于2023年10月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司治理文件修订对照表》（公告编号：2023-035）。

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》。

　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，公司修订了《董事会战略委员会议事规则》，修订后的《董事会战略委员会议事规则》详细内容请见公司于2023年10月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司治理文件修订对照表》（公告编号：2023-035）。

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。

　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，公司修订了《董事会提名委员会议事规则》，修订后的《董事会提名委员会议事规则》详细内容请见公司于2023年10月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司治理文件修订对照表》（公告编号：2023-035）。

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。

　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，公司修订了《内部审计制度》，修订后的《内部审计制度》详细内容请见公司于2023年10月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司治理文件修订对照表》（公告编号：2023-035）。

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过了《关于修订<期货套期保值管理制度>的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》等法律法规和相关制度的规定，结合公司实际情况，公司修订了《期货套期保值管理制度》，修订后的《期货套期保值管理制度》详细内容请见公司于2023年10月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司治理文件修订对照表》（公告编号：2023-035）。

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字的第六届董事会第八次临时会议决议。

　　特此公告。

　　史丹利农业集团股份有限公司董事会

　　二二三年十月二十四日

　　证券代码：002588                证券简称：史丹利             公告编号：2023-035

　　史丹利农业集团股份有限公司

　　公司治理文件修订对照表

　　一、《董事会审计委员会议事规则》修订对照表

　　二、《董事会提名委员会议事规则》修订对照表

　　三、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》修订对照表

　　四、《董事会战略委员会议事规则》修订对照表

　　五、《内部审计制度》修订对照表

　　六、《期货套期保值管理制度》修订对照表

　　史丹利农业集团股份有限公司董事会

　　二二三年十月二十四日

　　证券代码：002588                 证券简称：史丹利            公告编号：2023-034

　　史丹利农业集团股份有限公司关于调整

　　第六届董事会审计委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开的第六届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》。 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。根据上述规定，公司董事会调整了第六届董事会审计委员会成员，公司董事长、总经理高进华先生不再担任审计委员会委员，由公司董事靳职武先生担任审计委员会委员，与李文峰先生（召集人）、李新中先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起本届董事会任期届满之日止。 其他委员会委员组成不变。

　　特此公告。

　　史丹利农业集团股份有限公司董事会

　　二二三年十月二十四日