中国有色金属建设股份有限公司 2023年第三季度经营合同情况的公告

　　证券代码：000758        证券简称：中色股份        公告编号：2023-069

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第三季度工程承包业务经营合同情况公告如下：

　　一、新签订单情况

　　2023年第三季度，公司签订工程承包项目项下合同额折合人民币1.42亿元。其中：新签工程承包项目项下合同1个，合同金额折合人民币2,329.39万元，新签工程承包项目项下增补合同8个，合同金额合计折合人民币1.19亿元。

　　二、截至报告期末累计已签约未完工订单数量及金额

　　截至报告期末，公司在执行未完工项目30个，合同金额折合人民币521.13亿元，尚未完成的合同金额折合人民币267.55亿元。

　　三、截至报告期末，公司已签约未生效项目2个，合同金额折合人民币87.99亿元。

　　上述相关数据为阶段性数据，未经审计，公司重要经营合同的具体情况可参阅公司定期报告。

　　特此公告。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2023年10月25日

　　证券代码：000758          证券简称：中色股份         公告编号：2023-067

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人刘宇、主管会计工作负责人朱国胜及会计机构负责人李兵声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中国有色金属建设股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：刘宇        主管会计工作负责人：朱国胜         会计机构负责人：李兵

　　合并资产负债表（续）

　　编制单位：中国有色金属建设股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：刘宇         主管会计工作负责人：朱国胜        会计机构负责人：李兵

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　编制单位：中国有色金属建设股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：刘宇          主管会计工作负责人：朱国胜           会计机构负责人：李兵

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　编制单位：中国有色金属建设股份有限公司 

　　单位：元

　　法定代表人：刘宇           主管会计工作负责人：朱国胜           会计机构负责人：李兵

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2023年10月24日

　　证券代码：000758          证券简称：中色股份        公告编号：2023-066

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　第九届董事会第62次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第62次会议于2023年10月17日以邮件形式发出通知，并于2023年10月24日在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼1622会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事7人，其中董事长刘宇先生因工作原因未能现场出席，书面委托董事秦军满先生代为表决，经半数以上董事推举董事秦军满先生主持本次董事会。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年第三季度报告的议案》。

　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

　　本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司审计部负责人的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第62次会议决议签字盖章件。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2023年10月25日

　　证券代码：000758        证券简称：中色股份        公告编号：2023-068

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　关于聘任公司审计部负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开第九届董事会第62次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

　　为保证公司内部审计相关工作顺利开展、持续优化，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任许龙先生（简历详见附件）担任公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。

　　特此公告。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2023年10月25日

　　审计部负责人许龙简历：

　　许龙，男，1983年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。北京工业大学工程硕士，高级经济师、高级工程师。曾任北京建工机械施工集团公司预算部科员、部长，中国航空油料集团有限公司审计部工程审计业务经理、办公厅业务经理，中国航空油料有限责任公司董秘办副主任（主持工作）。现任中国有色金属建设股份有限公司审计部主任。

　　许龙先生未持有公司股份；许龙先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。许龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。许龙先生符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。