华纬科技股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：001380             证券简称：华纬科技             公告编号：2023-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　R适用 □不适用

　　为个税手续费

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、公司于2023年8月16日召开第三届董事会第九次会议、2023年9月4日召开2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于2023年半年度利润分配预案的议案》。公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本128,880,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.70元（含税），合计派发现金红利34,797,600元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。公司2023年半年度利润分配于2023年10月13日已实施完成。具体内容详见公司于2023年9月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-039）。

　　2、因业务发展需要，公司全资子公司河南华纬弹簧有限公司申请变更了经营范围并完成了工商变更登记手续。具体内容详见公司于2023年8月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司变更经营范围暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-037）。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：华纬科技股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：金雷                主管会计工作负责人：童秀娣                会计机构负责人：蔡齐鸣

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：金雷                主管会计工作负责人：童秀娣                会计机构负责人：蔡齐鸣

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　华纬科技股份有限公司董事会

　　2023年10月25日

　　证券代码：001380证券简称：华纬科技         公告编号：2023-042

　　华纬科技股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2023年10月24日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月19日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、王丽女士，共4位董事以通讯表决方式出席）。会议由董事长金雷先生召集并主持，全体监事列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第四部分：4.1定期报告披露相关事宜》等相关规则的要求，以及公司2023年第三季度的财务状况和生产经营情况，公司董事会编制了《华纬科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-041）。

　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<华纬科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司依据《深圳交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，同时结合公司实际经营情况，制定了《华纬科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。

　　3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任姚芦玲女士为董事会秘书，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-044）。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

　　4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任马翊倍先生为证券事务代表，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-044）。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　　3、公司第三届审计委员会第六次会议决议；

　　4、公司第三届提名委员会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　华纬科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月25日

　　证券代码：001380证券简称：华纬科技         公告编号：2023-043

　　华纬科技股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2023年10月24日（星期二）在公司会议室召开。会议通知已于2023年10月19日通过邮件和通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席赵盈女士召集并主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》

　　经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审议《2023年第三季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-041）。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　华纬科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月25日

　　证券代码：001380证券简称：华纬科技        公告编号：2023-045

　　华纬科技股份有限公司关于举行

　　2023年第三季度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华纬科技股份有限公司定于2023年10月31日（星期二）15:00-16:30在全景网举办2023年第三季度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会或者直接进入华纬科技股份有限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/001380.shtml）参与本次业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理金雷、财务总监童秀娣、独立董事姜晏、董事会秘书姚芦玲。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年第三季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年10月27日（星期五）11:30前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年第三季度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　华纬科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月25日

　　证券代码：001380证券简称：华纬科技        公告编号：2023-044

　　华纬科技股份有限公司关于

　　变更董事会秘书、证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 关于公司董事会秘书及证券事务代表辞任情况

　　华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书姚佰林先生、证券事务代表姚芦玲女士的辞职报告，因工作重心调整，姚佰林先生辞去公司董事会秘书职务。辞职后姚佰林先生将不再担任公司董事会秘书职务，但仍将继续担任公司董事、技术总监职务。公司证券事务代表姚芦玲女士因工作安排调整，将不再担任公司证券事务代表职务，其辞职后仍在公司任职。截至本公告披露日，姚佰林先生、姚芦玲女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　公司对姚佰林先生、姚芦玲女士在任职期间做出的贡献表示感谢！

　　二、 关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的情况

　　2023年10月24日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任姚芦玲女士担任公司董事会秘书职务，马翊倍先生担任公司证券事务代表，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。

　　姚芦玲女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，马翊倍先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，姚芦玲女士、马翊倍先生具备履行职责所需的专业知识及工作经验，其任职资格皆符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（姚芦玲女士、马翊倍先生简历详见附件）

　　公司独立董事对聘任公司董事会秘书的相关事项发表了同意的独立意见。

　　公司董事会秘书姚芦玲女士及证券事务代表马翊倍先生的联系方式如下：

　　附件：姚芦玲女士、马翊倍先生简历

　　特此公告。

　　华纬科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月25日

　　附件：董事会秘书、证券事务代表简历

　　1、姚芦玲女士，1994年4月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》。曾任华纬科技股份有限公司助理会计，华纬科技股份有限公司证券事务代表。

　　截至本公告日，姚芦玲女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人，不存在重大失信等不良记录。其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

　　2、马翊倍先生，1996年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，已取得证券从业资格证、深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，通过特许金融分析师（CFA level I）。曾在中国建设银行杭州分行任职，华纬科技股份有限公司证券事务专员。

　　截至本公告日，马翊倍先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任证券事务代表的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人，不存在重大失信等不良记录。其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。