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北京航天长峰股份有限公司 十二届四次董事会会议决议公告

  证券代码:600855   证券简称:航天长峰   公告编号:2023-070

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京航天长峰股份有限公司(以下简称 “公司”)于2023年10月20日以书面形式发出通知,并于2023年10月24日下午14:00在航天长峰大厦八层822会议室现场方式召开了十二届四次董事会会议,应到董事9人,实到董事9人。公司全体监事会成员和部分高级管理人员列席了会议,本次会议由董事长肖海潮先生主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案,形成了如下决议:

  一、 审议通过了关于控股子公司分布式光伏发电项目立项的议案。控股子公司航天长峰朝阳电源有限公司拟建设分布式光伏发电项目,项目总投资额 1499.60万元人民币,项目建成后,25年运营期内年平均发电量为406.47万kW·h,可实现企业用电的自主供给,储能系统在EMS(能量管理系统)的调度下,用电低谷时存储光伏发电的电能,用电高峰及夜间释放电能,满足公司夜间工作及园区照明等用电需求。

  此议案表决结果如下:9票赞成,0票弃权,0票反对。

  二、 审议通过了公司《2022年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

  详细内容请参见公司于2023年10月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京航天长峰股份有限公司2022年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

  此议案表决结果如下:9票赞成,0票弃权,0票反对。

  特此公告。

  北京航天长峰股份有限公司

  董事会

  2023年10月25日

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