上海行动教育科技股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：605098                                                 证券简称：行动教育

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:上海行动教育科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李践           主管会计工作负责人：陈纪红        会计机构负责人：徐天怡

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：上海行动教育科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：李践        主管会计工作负责人：陈纪红        会计机构负责人：徐天怡

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：上海行动教育科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李践        主管会计工作负责人：陈纪红        会计机构负责人：徐天怡

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　上海行动教育科技股份有限公司董事会

　　2023年10月25日

　　证券代码：605098          证券简称：行动教育        公告编号：2023-036

　　上海行动教育科技股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2023年10月20日以书面、邮件形式通知公司全体董事。会议于2023年10月25日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长李践先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经与会董事充分审议，形成如下决议：

　　（一）审议通过了关于公司《2023年第三季度报告》的议案

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年第三季度报告》。

　　（二）审议通过了关于《调整2022年股票期权激励计划行权价格》的议案

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　关联董事杨林燕已对该议案回避表决。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告》。

　　特此公告。

　　上海行动教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：605098         证券简称：行动教育         公告编号：2023-037

　　上海行动教育科技股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2023年10月20日以书面形式送达公司全体监事。会议于2023年10月25日11:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席包俊女士主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经与会监事充分审议，形成如下决议：

　　（一）审议通过了关于公司《2023年第三季度报告》的议案

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年第三季度报告》。

　　（二）审议通过了关于《调整2022年股票期权激励计划行权价格》的议案

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告》。

　　特此公告。

　　上海行动教育科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：605098        证券简称：行动教育        公告编号：2023-038

　　上海行动教育科技股份有限公司

　　关于调整2022年股票期权激励计划

　　行权价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将本激励计划的行权价格由25.25元/股调整为24.45元/股，现将有关调整事宜公告如下：

　　一、本次股票期权激励计划行权价格调整情况

　　（一）本次股票期权价格调整依据

　　公司已以2023年9月20日登记的总股本118,078,600股为基数，每10股派发现金股利8.00元（含税），共计派发现金红利94,462,880.00元（含税）。具体内容详见《2023年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-028）、《2023年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-032）。

　　（二）本次股票期权价格调整公式与调整结果

　　根据《2022年股票期权激励计划（草案）》规定，在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、股份拆细或缩股、配股等事宜，股票期权的行权价格和权益数量将根据本激励计划做相应的调整。调整方法如下：

　　P=P0-V

　　其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。

　　每股派息金额=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷本次权益分派股权登记日的总股本=0.80元/股

　　P0=25.25元/股

　　V=0.80元/股

　　P=P0-V=25.25元/股-0.80元/股=24.45元/股。

　　因此，本激励计划的行权价格由25.25元/股调整为24.45元/股。

　　二、独立董事意见

　　经核查，我们认为：根据公司2023年半年度利润分配预案、2022年股票期权激励计划的相关规定，本次调整符合相关法律法规、2022年股票期权激励计划的规定，履行了必要的程序，符合公司及全体股东的利益，我们一致同意本次调整股票期权行权价格事项。

　　三、监事会意见

　　鉴于公司2023年半年度利润分配预案已于2023年9月6日经2023年第一次临时股东大会审议通过，公司董事会根据2022年第一次临时股东大会的授权、2022年股票期权激励计划的相关规定，对相关激励计划的股票期权行权价格进行调整，调整程序合法、合规。监事会同意本次对公司股票期权行权价格的调整。

　　四、法律意见书的结论性意见

　　北京市中伦（南京）律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司就本次调整事项已经取得现阶段必要的批准与授权，符合《激励计划（草案）》及《管理办法》的相关规定；本次调整的原因及具体内容符合《激励计划（草案）》及《管理办法》的相关规定。

　　特此公告。

　　上海行动教育科技股份有限公司

　　2023年10月26日