山东嘉华生物科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：603182           证券简称：嘉华股份        公告编号：2023-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议的通知于2023年10月20日以通讯方式发出，会议于2023年10月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事长张效伟先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披 露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定，副董事长、总经理李广庆先生申请辞去第五届董事会审计委员会委员职务。

　　为保障审计委员会的正常运行，董事会同意选举张效伟先生为审计委员会委员，与宋云峰先生、王凤荣女士共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披 露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-040）。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东嘉华生物科技股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：603182           证券简称：嘉华股份        公告编号：2023-038

　　山东嘉华生物科技股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议的会议通知于2023年10月20日以通讯方式发出，会议于2023年10月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席贾辉主持了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

　　经审议：监事会认为公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年第三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2023年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披 露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　山东嘉华生物科技股份有限公司监事会

　　2023年 10 月26 日

　　证券代码：603182        证券简称：嘉华股份        公告编号：2023-039

　　山东嘉华生物科技股份有限公司

　　2023年前三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十四号——食品制造》的相关要求，山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年前三季度主要经营数据公告如下：

　　一、按产品类别分类的销售情况

　　单位：万元

　　二、按销售模式分类的销售情况

　　单位：万元

　　三、按销售区域分类的销售情况

　　单位：万元

　　四、报告期内经销商变动情况

　　单位：个

　　五、其他事项

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东嘉华生物科技股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：603182                                                 证券简称：嘉华股份

　　山东嘉华生物科技股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用    □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:山东嘉华生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张效伟        主管会计工作负责人：李乃雨        会计机构负责人：李乃雨

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：山东嘉华生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：张效伟        主管会计工作负责人：李乃雨        会计机构负责人：李乃雨

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：山东嘉华生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张效伟        主管会计工作负责人：李乃雨        会计机构负责人：李乃雨

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　山东嘉华生物科技股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：603182           证券简称：嘉华股份        公告编号：2023-040

　　山东嘉华生物科技股份有限公司关于

　　调整第五届董事会审计委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，公司副董事长、总经理李广庆先生申请辞去第五届董事会审计委员会委员职务。上述申请自董事会收到之日起生效。

　　为保障审计委员会的正常运行，董事会同意选举张效伟先生为审计委员会委员，与宋云峰先生、王凤荣女士共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　山东嘉华生物科技股份有限公司董事会

　　2023年10月26日