诺德新材料股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：600110           证券简称：诺德股份        公告编号：临2023-070

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第十届董事会第二十三次会议于2023年10月25日以通讯方式召开，会议由陈立志董事长先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议审议通过如下事项：

　　1、《2023年第三季度报告》

　　公司2023年第三季度报告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　诺德新材料股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：600110          证券简称：诺德股份        公告编号：临2023-071

　　诺德新材料股份有限公司

　　第十届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第十届监事会第十二次会议于2023年10月25日以通讯会议方式召开，会议由监事会主席赵周南先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议审议通过如下事项：

　　1、《2023年第三季度报告》

　　公司2023年第三季度报告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　诺德新材料股份有限公司监事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：600110                                                 证券简称：诺德股份

　　诺德新材料股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　说明：公司回购专用证券账户未在前十名股东中列示，截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有11,291,600股,持股比例为0.65%。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　（一）关于公司2021年股票期权激励计划的相关事宜

　　2023年7月28日，公司分别召开第十届董事会第二十次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，本次合计注销失效的股票期权数量为4,192,543份。注销处理上述股票期权后，公司2021年股票期权激励计划首次授予部分激励对象由128人变更为104人，激励对象首次授予部分剩余已授予但尚未行权的股票期权数量为14,664,840份；预留授予部分激励对象由9人变更为8人，激励对象预留授予部分剩余已授予但尚未行权的股票期权数量为1,200,000份，本次注销事宜已于2023年8月8日办理完毕。（具体内容详见公司临2023-055公告、临2023-056公告）

　　审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予部分和预留授予部分行权价格的议案》，经过本次调整后，2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的行权价格由7.49元/股调整为7.39元/股，预留授予部分股票期权的行权价格由10.56元/股调整为10.46元/股。（具体内容详见公司临2023-054公告）

　　审议通过了《关于2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，公司2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件已成就，公司同意为符合行权条件的110名激励对象行权，对应股票期权的行权数量为7,807,420份。其中，首次授予的股票期权拟行权数量为7,332,420份，预留授予的股票期权拟行权数量为475,000份。（具体内容详见公司临2023-053公告）

　　截至2023年9月30日，公司2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期及预留授予部分第一个行权期累计行权且完成股份过户登记0股，占可行权股票期权总量的0%。（具体内容详见公司临2023-068公告）

　　（二）关于公司投资建设诺德复合集流体产业园项目和诺德光储能源电站零碳智慧产业园项目的相关事宜

　　公司分别于2023年9月20日召开第十届董事会第二十二次会议和2023年10月13日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设诺德复合集流体产业园项目的议案》，同意公司控股孙公司湖北诺德锂电材料有限公司与湖北省黄石市黄石经济技术开发区管理委员会·铁山区人民政府拟签署《项目投资合同书》，投资建设诺德复合集流体产业园项目，本项目计划总投资人民币25亿元，其中，一期项目投资2.5亿元，建设工期为6个月，计划2024年6月底前至少建成一条线投产，二期项目具体建设时间节点另行约定。生产设备产线为柔性设备，可兼容生产复合铝箔和复合铜箔。（具体内容详见公司临2023-064公告）

　　审议通过了《关于投资建设诺德光储能源电站零碳智慧产业园项目的议案》，同意公司控股子公司诺德晟世新能源有限公司与湖北省黄石市黄石经济技术开发区管理委员会·铁山区人民政府拟签署《项目投资合同书》，投资建设诺德光储能源电站零碳智慧产业园项目，计划固定资产总投资52亿元。（具体内容详见公司临2023-065公告）

　　（三）关于出售深圳百果园实业(集团)股份有限公司股票资产的相关事宜

　　为优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率，满足公司未来发展的资金需求，公司经营管理层根据证券市场情况，于2023年10月9日、10日通过香港证券交易所以集中竞价交易方式，出售公司全资子公司香港百嘉达新材料有限公司所持深圳百果园实业(集团)股份有限公司（证券代码：02411.HK）的所有股票。本次出售后，公司全资子公司香港百嘉达新材料有限公司不再持有深圳百果园实业(集团)股份有限公司的股票。

　　（四）关于公司控股子公司更名的相关事宜

　　公司于2022年7月注册成立控股子公司诺德晟世新能源有限公司，其主营业务为太阳能光伏发电、风力发电、储能电站及智慧能源等各类新能源项目的投资建设与运营，目的为围绕公司主营业务降本增效来开展的横向业务，着眼服务于实体经济，符合国家产业政策。为使该控股子公司名称更符合其主营业务，其向深圳市市场监督管理局申请将名称变更为诺德智慧能源管理有限公司，截至本报告发出日，公司名称已变更完毕。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:诺德新材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈立志      主管会计工作负责人：王丽雯          会计机构负责人：史耀军

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：诺德新材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：陈立志        主管会计工作负责人：王丽雯        会计机构负责人：史耀军

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：诺德新材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈立志        主管会计工作负责人：王丽雯        会计机构负责人：史耀军

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　诺德新材料股份有限公司董事会

　　2023年10月26日