北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：688292         证券简称：浩瀚深度        公告编号：2023-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2023年10月24日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知于2023年10月19日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，本次会议由董事长张跃先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》等法律法规的规定，公司编制了《2023年第三季度报告》。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　(二) 审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，为公司进行财务报表和内部控制审计及为相关业务提供咨询服务等工作，聘用期为一年。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-045）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事就本议案进行了事前认可，并发表了一致同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(三)审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司第四届董事会审计委员会委员职务由公司副董事长、总经理魏强先生调整为公司董事长张跃先生担任，任期自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-044）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　(四)审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

　　经与会董事审议，一致同意于2023年11月10日召开公司2023年第二次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-046）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　(五)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章、规范性文件，结合《公司章程》的相关规定，公司决定对《独立董事工作制度》进行修订。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《独立董事工作制度》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(六)审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2023年1月修订）》等法律法规、规章、规范性文件，结合《公司章程》的相关规定，公司决定对《关联交易决策制度》进行修订。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《关联交易决策制度》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(七)审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章、规范性文件，结合《公司章程》的相关规定，公司决定对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《董事会提名委员会工作细则》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　(八)审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章、规范性文件，结合《公司章程》的相关规定，公司决定对《董事会战略委员会议事规则》进行修订。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《董事会战略委员会议事规则》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　(九)审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章、规范性文件，结合《公司章程》的相关规定，公司决定对《董事会审计委员会议事规则》进行修订。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《董事会审计委员会议事规则》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　(十)审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章、规范性文件，结合《公司章程》的相关规定，公司决定对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　(十一)审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等法律法规、规章、规范性文件，结合《公司章程》的相关规定，公司决定对《总经理工作细则》进行修订。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《总经理工作细则》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　(十二)审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等法律法规、规章、规范性文件，结合《公司章程》的相关规定，公司决定对《董事会秘书工作细则》进行修订。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《董事会秘书工作细则》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

　　2023 年 10月 26日

　　证券代码：688292        证券简称：浩瀚深度         公告编号：2023-043

　　北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2023年10月24日以现场方式召开。本次会议通知已于2023年10月19日以邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席王洪利先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，公司编制了《2023年第三季度报告》。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二） 审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，为公司进行财务报表和内部控制审计及为相关业务提供咨询服务等工作，聘用期为一年。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-045）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京浩瀚深度信息技术股份有限公司监事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：688292           证券简称：浩瀚深度

　　瀚深度信息技术股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张跃        主管会计工作负责人：冯彦军        会计机构负责人：朱博

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：张跃        主管会计工作负责人：冯彦军        会计机构负责人：朱博

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张跃        主管会计工作负责人：冯彦军        会计机构负责人：朱博

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：688292         证券简称：浩瀚深度        公告编号：2023-044

　　北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

　　关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 10 月 24 日召开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，经公司董事会选举，同意对第四届董事会审计委员会委员进行调整，公司副董事长兼总经理魏强先生不再担任审计委员会委员。

　　调整前后委员会成员情况如下：

　　调整前：张连起（召集人）、魏强、郭东

　　调整后：张连起（召集人）、张跃、郭东

　　调整后的董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

　　2023 年 10月 26日

　　证券代码：688292         证券简称：浩瀚深度        公告编号：2023-045

　　北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

　　关于续聘2023年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 

　　重要内容提示：

　　1、 拟聘任的会计师事务所名称: 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、本事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2022年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,600.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,740.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分3次。66名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分3次。

　　（二）项目信息

　　1、 基本信息

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　拟聘任的中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　公司2022年度审计收费为65万元， 2023年度审计费用主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准等因素综合确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　2023年10月23日，公司召开第四届董事会第五次审计委员会会议，审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，较好地完成了各项审计任务，提议续聘其为公司2023年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事对续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构的事项发表了同意的事前认可和独立意见。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　2023年10月24日，公司第四届董事会第十二次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）监事会的审议和表决情况

　　公司第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构。

　　（五）生效日期：本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：688292        证券简称：浩瀚深度        公告编号：2023-046

　　北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年11月10日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年11月10日  14 点 00分

　　召开地点：北京市海淀区西四环北路119号A座二层公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年11月10日

　　至2023年11月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。本次股东大会审议的相关内容已于 2023年 10月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2023年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年第二次临时股东大会会议材料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2023 年 11月 9日（上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:30）

　　（二）登记地点

　　北京市海淀区西四环北路119号A座二层公司会议室

　　（三）登记方式

　　股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该

　　股东代理人不必为公司股东：授权委托书参见附件 1。

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办

　　理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间 2023年11月 9日下午 16:30 前送达，以抵达公司的时间为准。

　　1、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡

　　办理登记。委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人

　　股东有效身份证件复印件、授权委托书（见附件 1）和股东账户卡办理登记。

　　2、法人股东法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应持本人有效身份证

　　明原件、营业执照复印件（加盖公章）和法人股东账户卡办理登记。由法定代表

　　人委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、营业执照复印件

　　（加盖公章）、法定代表人依法出具的授权委托书（附件 1）和法人股东账户卡办理登记。

　　3、股东可按以上要求以信函、传真、邮箱（发送至fyj@haohandata.com.cn）的方式进行登记，信函到达邮戳和邮箱送达日应不迟于 2023年11月9日16:30，信函、传真、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函、传真或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：北京市海淀区西四环北路119号A座二层

　　联系电话：010-68462866

　　邮箱：fyj@haohandata.com.cn

　　联系人:冯彦军

　　特此公告。

　　北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月26日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京浩瀚深度信息技术股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月10日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。