舍得酒业股份有限公司 2023年前三季度经营数据公告

　　证券代码：600702          证券简称：舍得酒业            公告编号：2023-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》之《第十二号—酒制造》的相关规定，现将公司2023年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、公司2023年前三季度主要经营情况

　　1、酒类产品按产品档次分类情况：

　　单位：万元　币种：人民币

　　2、酒类产品按销售渠道分类情况：

　　单位：万元　币种：人民币

　　3、酒类产品按地区分类情况：

　　单位：万元　币种：人民币

　　二、公司2023年前三季度经销商变动情况

　　报告期内，公司酒类产品新增经销商610家，退出经销商215家，报告期末共有经销商2,553家，较2022年末增加395家。

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：600702          证券简称：舍得酒业        公告编号：2023-047

　　舍得酒业股份有限公司

　　股权激励限制性股票回购注销实施公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 回购注销的原因：鉴于舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年限制性股票激励对象魏炜、戚春蕾已离职，按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称《2022年激励计划》)的相关规定，公司决定对上述2名原激励对象持有的19,400股限制性股票予以回购注销。

　　● 本次回购注销股份的有关情况：

　　一、 本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

　　2022年11月23日，公司2022年第一次临时股东大会审议并通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2022年限制性股票激励计划>有关事项的议案》。具体内容详见公司于2022年11月24日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《舍得酒业2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-061）。

　　根据公司股东大会对董事会办理实施2022年限制性股票激励计划相关事项的授权，2023年8月17日，公司第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第二十次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销因离职而不符合激励条件的原激励对象魏炜、戚春蕾已获授但尚未解除限售的限制性股票共计19,400股。具体内容详见公司于2023年8月19日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《舍得酒业关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-025）。

　　公司已依据相关法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于2023年8月19日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《舍得酒业关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2023-028）。截止申报时间届满，无债权人申报要求公司清偿债务或提供相应的担保。

　　二、 本次限制性股票回购注销情况

　　（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

　　根据公司《2022年激励计划》的规定，激励对象主动辞职的，由公司对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

　　鉴于激励对象魏炜、戚春蕾因离职已不符合激励条件，公司决定对上述2名原激励对象已获授但未解除限售的全部限制性股票予以回购注销。

　　（二）本次回购注销的相关人员、数量

　　本次回购注销限制性股票涉及魏炜、戚春蕾2人，合计拟回购注销限制性股票19,400股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票1,280,400股。

　　（三）回购注销安排

　　公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设回购专用证券账户（账户号码：B882230422），并向中登公司申请办理了上述2名原激励对象已获授但尚未解除限售的19,400股限制性股票的回购注销手续。预计本次限制性股票于2023年10月30日完成回购注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

　　三、本次回购注销限制性股票后公司股本结构的变动情况

　　公司本次回购注销限制性股票完成后，公司股本结构变动情况如下：

　　单位：股

　　注：经公司第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第二十次会议审议通过，公司2018年限制性股票激励计划第四个限售期解除限售条件已成就，此次解除限售的1,158,620股限制性股票已于2023年8月25日上市。由此，变动前公司有限售条件股份由2,458,420股变更为1,299,800股，无限售条件股份由330,737,559股变更为331,896,179股,总股本不变。

　　四、说明及承诺

　　公司董事会说明：公司本次回购注销部分限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合《公司法》《管理办法》等法律法规、规范性文件的规定和公司《2022年激励计划》、限制性股票授予协议的安排，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

　　公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　北京康达（成都）律师事务所对公司本次回购注销部分限制性股票相关事项出具的法律意见书认为：公司本次回购已取得现阶段必要的批准和授权；本次回购的原因、本次回购的数量和回购价格符合《公司法》《管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《2022年激励计划》的相关规定。公司本次回购事宜所致公司注册资本减少，尚待按照《公司法》《公司章程》及相关规定办理回购股份注销及减资相关登记手续。

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：600702                       证券简称：舍得酒业

　　舍得酒业股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用    □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:舍得酒业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：蒲吉洲        主管会计工作负责人：邹庆利        会计机构负责人：张小清

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：舍得酒业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：蒲吉洲        主管会计工作负责人：邹庆利        会计机构负责人：张小清

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：舍得酒业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：蒲吉洲        主管会计工作负责人：邹庆利        会计机构负责人：张小清

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司董事会

　　2023年10月25日

　　证券代码：600702           证券简称：舍得酒业          公告编号：2023-045

　　舍得酒业股份有限公司

　　第十一届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”“舍得酒业”）于2023年10月25日以通讯方式召开了第十一届董事会第二次会议，有关本次会议的通知，公司已于2023年10月19日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长倪强先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2023年第三季度报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业2023年第三季度报告》。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》。

　　董事会同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况对《舍得酒业投资者关系管理制度》的相关条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业投资者关系管理制度（2023年10月修订）》。

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司董事会

　　2023年10月26日