海天水务集团股份公司 第四届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603759    证券简称：海天股份   公告编号：2023-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海天水务集团股份公司（下称“公司”）第四届监事会第六次会议于2023年10月25日15：00以现场和通讯结合的方式召开，会议由费伟先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经投票表决，形成决议：

　　一、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等公司制度的有关规定和要求，报告内容真实、准确、完整地反应公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海天水务集团股份公司监事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：603759                         证券简称：海天股份

　　海天水务集团股份公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人费俊杰、主管会计工作负责人刘华及会计机构负责人（会计主管人员）费南瑛保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:海天水务集团股份公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：费俊杰        主管会计工作负责人：刘华        会计机构负责人：费南瑛

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：海天水务集团股份公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：费俊杰        主管会计工作负责人：刘华        会计机构负责人：费南瑛

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：海天水务集团股份公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：费俊杰        主管会计工作负责人：刘华        会计机构负责人：费南瑛

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　√适用     □不适用

　　调整当年年初财务报表的原因说明

　　根据财政部《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号文）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”调整期初递延所得税资产、递延所得税负债、期初留存收益。

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　特此公告。

　　海天水务集团股份公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：603759    证券简称：海天股份   公告编号：2023-047

　　海天水务集团股份公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海天水务集团股份公司（下称“公司”）第四届董事会第六次会议于2023年10月25日14：00以现场和通讯结合的方式召开，经全体董事推选，会议由费功全先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经投票表决，形成决议：

　　一、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海天水务集团股份公司董事会

　　2023年10月26日