健康元药业集团股份有限公司关于 修订《公司章程》、《独立董事工作制度》及 其他相关制度的公告

　　证券代码：600380               证券简称：健康元             公告编号：临2023-115

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年10月25日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）召开八届董事会三十四次会议，审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》等相关议案，现将《公司章程》、《独立董事工作制度》修订内容及其他相关制度修订等情况公告如下：

　　一、修订原因及依据

　　为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》及相关制度进行了系统性的梳理与修订。

　　二、《公司章程》修订条款及具体修订内容

　　三、《独立董事工作制度》修订条款及具体修订内容

　　四、本次制度同步修订明细

　　上述制度中，修订后的《公司章程》及《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。修订后的《公司章程》最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。其他修订后相关制度全文详见本公司10月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二二三年十月二十六日

　　证券代码：600380               证券简称： 健康元                公告编号：临2023-113

　　健康元药业集团股份有限公司

　　八届监事会二十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届监事会二十七次会议于2023年10月13日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2023年10月25日（星期三）公司八届董事会三十四次会议结束后在健康元药业集团大厦二号会议室以现场加视频会议形式召开。本次会议由监事会召集人余孝云召集并主持，应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

　　审议并通过《对<健康元药业集团股份有限公司2023年第三季度报告>发表意见》

　　本公司监事会认为：本公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、准确、完整地反映公司2023年第三季度的经营管理及财务状况，参与第三季度报告编制和审议的人员均无违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二二三年十月二十六日

　　证券代码：600380                证券简称：健康元              公告编号：临2023-116

　　健康元药业集团股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　● 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　● 第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　2、2023年1-9月，本公司化学制剂实现收入65.72亿元，同比下降9.20%，其中，呼吸制剂产品实现收入11.12亿元，同比增长28.98%；抗感染产品实现收入4.00亿元，同比下降65.23%；消化道产品实现收入22.79亿元，同比下降12.93%；促性激素产品实现收入21.88亿元，同比增长4.94%；精神产品实现收入4.30亿元，同比增长7.60%。原料药及中间体实现收入39.70亿元，同比下降2.07%。中药制剂实现收入12.91亿元，同比增长49.48%。诊断试剂及设备实现收入4.68亿元，同比下降6.88%。保健品实现收入1.32亿元，同比增长60.12%。生物制品实现收入1.13亿元，同比下降31.09%。

　　3、2023年1-9月，本公司实现归母净利润10.84亿元，其中健康元（不含丽珠集团、丽珠单抗）实现归母净利润约6.12亿元，同比下降约4.17%，丽珠单抗对归母净利润影响金额约为-4.12亿元。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　(四) 其他会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　单位：元  币种：人民币

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:健康元药业集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱保国        主管会计工作负责人：邱庆丰        会计机构负责人：邱庆丰

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：健康元药业集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱保国        主管会计工作负责人：邱庆丰        会计机构负责人：邱庆丰

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：健康元药业集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱保国        主管会计工作负责人：邱庆丰        会计机构负责人：邱庆丰

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　2023年10月25日