江苏同力日升机械股份有限公司关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告

　　证券代码：605286        证券简称：同力日升        公告编号：2023-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月25日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分管理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下：

　　一、修订《公司章程》的相关情况

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变，相应的章节、条文序号依次顺延或变更。

　　《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。公司章程的变更需市场监督管理部门核准，最终以市场监督管理部门核准登记为准。《公司章程》全文将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、修订公司部分管理制度的相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作（2023年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的最新修订以及《公司章程》的相关规定，公司对现有制度规范体系进行了梳理，为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步提升公司发展质量，规范公司运作，保护投资者合法权益，现拟对部分制度进行修订，具体情况如下：

　　本次修订的1-3号制度董事会审议后生效，4-9号制度尚需提交股东大会审议。本次修订的部分管理制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　特此公告。

　　江苏同力日升机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月26日