塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603716        证券简称：塞力医疗     公告编号：2023-106

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年10月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司（武汉市东西湖金山大道1310号）A栋A会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会召集，由公司董事长温伟先生主持。所有表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书蔡风女士出席了本次会议；公司财务总监沈燕女士，副总经理鲁翌先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，议案1为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：李强、陈一宏

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603716          证券简称：塞力医疗       公告编号：2023-107

　　债券代码：113601          债券简称：塞力转债

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司

　　关于股东股份解除质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东黄剑锋（原持股5%以上）于2022年8月12日将其持有的公司股份全部质押给中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行，2023年6月15日办理部分股份解质押手续，解质押股份数量为2,455,900股，剩余9,823,600股未办理解质押手续。详情参见公司于2023年6月17日在上海证券交易所网站披露的《关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2023-068）。

　　● 黄剑锋现持有公司无限售条件流通股股票9,949,500股，占公司总股本的4.92%。本次解除质押股份数量为9,823,600股，本次解质押办理完毕后，黄剑锋累计质押公司股份0股，占其持有公司股份比例为0%，占公司总股本比例为0%。

　　公司于2023年10月25日接到股东黄剑锋的通知，黄剑锋将质押给中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行的股份办理了解除质押业务，现将有关进展说明如下：

　　一、本次股份解除质押的情况

　　二、股东累计质押股份情况

　　截至本公告披露日，股东黄剑锋累计质押股份情况如下：

　　单位：股

　　注：以上数据若出现尾差，均由四舍五入原因造成。

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月26日