隆鑫通用动力股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：603766                                                 证券简称：隆鑫通用

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用    □不适用

　　本期收到的与经营相关的经常性政府补贴5,011,900.00元形成。

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　（一）经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入93.64亿元，同比下降1.46%，下降幅度进一步收窄，其中“摩托车+通机”主要业务实现销售收入88.04亿元，主要业务占比94.02%。实现归属于母公司的净利润7.91亿元，同比下降0.41%；实现扣非后归属母公司净利润7.05亿元，同比下降8.09%；实现综合毛利率18.46%，同比提升0.12个百分点。

　　公司摩托车业务实现营业收入66.86亿元，同比增长12.35%。其中，公司自主品牌收入进一步提升，公司无极VOGE实现销售收入10.68亿元，同比增长43.42%。其中，国内实现销售收5.83亿元，同比增长16.79%，出口实现4.85亿元，同比增长97.57%。报告期内，公司在重庆摩博会上重磅推出RR350和RR660两款仿赛新品，无极系列产品品类进一步完善。

　　通用机械业务实现营业收入21.18亿元，同比下降24.17%，在北美、欧洲传统通机产品市场下滑的情况下，公司积极推进全球多元化市场策略，大力拓展非欧美市场，加快推进园林机械产品和电动化智能化产品的研发工作。

　　（二）其他事项

　　1、 转让山东丽驰股权进展情况

　　2020年12月8日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于向关联方转让山东丽驰部分股权暨关联交易的议案》，同意公司向青岛富路投资控股集团有限公司（以下简称“青岛富路”）转让持有的山东丽驰新能源汽车有限公司32%的股权，转让价格为30,745万元，支付方式为分期现金支付,截止2023年3月17日，公司收到青岛富路支付的股权转让尾款及逾期违约金，即标的转让价款30,745万元已全部收讫。

　　根据双方签订的《股权转让协议》约定，在2023年12月31日前，公司有权按18,225万元的价格将持有山东雷驰剩余19%的股权全部转让给青岛富路。双方于2023年9月25日签订了《关于山东雷驰剩余19%的股权的相关协议》，公司于2023年10月17日收到全转让款18,225万元。本次转让后，公司不再持有山东雷驰股权。

　　2、 转让金业机械股权进展情况

　　公司第四届董事会第二十八次会议于2022年6月7日审议通过了《关于转让公司持有的金业机械全部股权的议案》，同意公司向受让方转让公司持有的全部金业机械66%的股权，具体内容详见上交所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　受各种综合因素影响，截至目前交易各方仍未能签订《关于遵义金业机械铸造有限公司股权转让协议》，同时考虑到评估报告已过有效期，经公司第四届董事会第三十四次会议审议，公司决定终止本次向遵义科欣等六名受让方共同转让持有的金业机械全部股权事宜。截至目前，公司及金业机械正积极与潜在新受让方接洽中。

　　3、 广州威能追偿欠款的诉讼进展情况

　　控股子公司广州威能就应收账款回收风险较高的26家分销商，分批向广州市番禺区人民法院提起了买卖合同纠纷诉讼，其中，6起案件已判决广州威能胜诉，广州威能已申请执行；4起案件二审驳回（其中2起已被公安立案侦查）；1起案件因双方有和解意向未立案；15起案件被法院认为“案件中涉及的销售合同签订期间，广州威能处于前高管邵剑梁的实际控制之下，同时，番禺公安立案侦查的威能公司被职务侵占一案正与威能公司前高管邵剑梁有关。广州威能诉请主张的相关交易往来，可能涉嫌刑事犯罪。根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条‘人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关’的规定，法院裁定驳回原告广州威能的起诉”已一审裁定驳回，公司已申请上诉，该15起案件存在被法院二审驳回上诉，将案件移交公安机关合并侦查的可能性。

　　截至目前，广州市公安局番禺区分局受理的广州威能被职务侵占一案仍在侦查中

　　4、 持有河南隆鑫机车有限公司股权增加情况

　　公司子公司河南隆鑫机车有限公司（以下简称“河南隆鑫”）少数股东平顶山奥兴机电设备有限公司因与其他方间的合同争议，经法定程序，其持有的河南隆鑫10%的股权被江苏省常州市新北区人民法院司法拍卖。公司子公司重庆隆鑫机车有限公司（以下简称“重庆隆鑫机车”）于2023年8月参与了第二次司法拍卖，以2,844.80万元的价格拍得该部分股权，并于2023年9月完成了工商变更手续，自此，重庆隆鑫机车持有的河南隆鑫股权由79.80%增加至89.80%。

　　根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》相关规定，本次股权变更，公司合并报表资本公积项目调整增加1,676.48万元。

　　5、 其他投资

　　报告期内，公司为提高资金运作效率，根据《公司章程》、《公司证券投资管理制度》的相关规定，按照董事会第三十六次会议审议同意以自有闲置资金2亿元开展证券投资。截至2023年9月30日，股票市值及未使用资金共28,043.82万元，2023年前三季度累计证券投资收益8,748.78万元。

　　6、 控股股东重整进展

　　截至2023年9月30日，隆鑫控股持有公司1,028,236,055股股票，占公司总股本的50.07%，其中，累计质押1,027,668,574股，占隆鑫控股所持公司股份比例为99.94%，占公司总股本的50.04%；累计被冻结/轮候冻结1,028,236,055股，占隆鑫控股所持公司股份比例为100%，占公司总股本的50.07%。

　　截至目前，重整主体未能按照《重整计划》约定，在法院裁定批准重整计划之日起9个月内，完成全部9,842,631,672.19元现金债权的清偿，公司控股股东破产重整进展不达预期。虽《重整计划》仍在执行期内，但能否按照法院裁定的12个月内实施完成存在较大不确定性。亦存在重整计划执行期限到期，经法院裁定后延长的可能性。若《重整计划》未能在12个月内实施完成或在延长执行期后（如有）仍未完成，则控股股东存在被宣告破产的风险。敬请广大投资者注意相关风险。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:隆鑫通用动力股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：涂建华        主管会计工作负责人：王建超         会计机构负责人：孙欣

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：隆鑫通用动力股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：涂建华        主管会计工作负责人：王建超         会计机构负责人：孙欣

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：隆鑫通用动力股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：涂建华        主管会计工作负责人：王建超         会计机构负责人：孙欣

　　母公司资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:隆鑫通用动力股份有限公司

　　单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：涂建华        主管会计工作负责人：王建超         会计机构负责人：孙欣

　　母公司利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：隆鑫通用动力股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：涂建华        主管会计工作负责人：王建超         会计机构负责人：孙欣

　　母公司现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：隆鑫通用动力股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：涂建华        主管会计工作负责人：王建超         会计机构负责人：孙欣

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　隆鑫通用动力股份有限公司董事会

　　2023年10月25日

　　股票代码：603766                  股票简称：隆鑫通用                  编码：临2023-049

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。

　　隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及独立董事相关制度的议案》。

　　为进一步规范和完善公司治理结构与内部控制建设，根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件等的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及部分内部管理制度进行修订。现将具体情况公告如下：

　　一、《公司章程》具体修订情况

　　除上述修订主要条款外，《公司章程》中其他条款内容保持不变。

　　二、相关内部管理制度修订情况

　　根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件等的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订并施行如下规则与制度：

　　1、《隆鑫通用动力股份有限公司股东大会议事规则》；

　　2、《隆鑫通用动力股份有限公司董事会议事规则》；

　　3、《隆鑫通用动力股份有限公司独立董事工作制度》；

　　4、《隆鑫通用动力股份有限公司董事会战略委员会工作细则》；

　　5、《隆鑫通用动力股份有限公司董事会审计委员会工作细则》；

　　6、《隆鑫通用动力股份有限公司董事会提名委员会工作细则》；

　　7、《隆鑫通用动力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》；

　　8、《隆鑫通用动力股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

　　《公司章程》以及上述第1-3项规则与制度的修订和施行尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　特此公告

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：603766       证券简称：隆鑫通用       公告编号：2023-050

　　隆鑫通用动力股份有限公司关于召开

　　2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年11月10日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年11月10日 14 点00 分

　　召开地点：公司C区（重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号）集团大楼一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年11月10日

　　至2023年11月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第四届董事会三十七次会议审议通过。详见公司于2023年10月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

　　2、 特别决议议案：议案1.01、议案1.02、议案1.03

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　1、登记方式：

　　自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托方股东账户卡。

　　法人股东法定代表人亲自出席的，应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人本人身份证明书、股东账户卡；委托代理人另需持法定代表人签字/盖章的授权委托书(见附件)、出席人本人身份证等办理登记手续。

　　2、登记办法

　　公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或邮件方式进行登记(以2023年11月8日17:00时前公司收到传真或邮件为准)

　　登记传真：023-89028051

　　登记邮箱：security@loncinindustries.com

　　3、登记时间：2023年11月8日(星期三)8:30-11:30、14:00-17:00

　　4、登记地点：重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号隆鑫C区集团大楼502室证券部。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系

　　通信地址：重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号隆鑫C区

　　邮 编：401329

　　电 话：023-89028829

　　传 真：023-89028051

　　联系人：张先生

　　2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理。

　　3、特别提示：为便于会议准备和安排，请现场参加会议的股东及股东代理人须提前（2023年11月8日17:00前）与公司联系，会议当天请携带前述登记材料中的相关证件提前半小时到达会议现场办理签到，未提前登记和携带相关证件的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

　　特此公告。

　　隆鑫通用动力股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　隆鑫通用动力股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月10日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　  　年     月     日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：603766                    股票简称：隆鑫通用                    编码：临2023-048

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　第四届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十七次会议于2023年10月25日以现场会议（含视频）的方式在公司C区会议室召开。本次会议通知于2023年10月20日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长涂建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下：

　　（一）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《隆鑫通用动力股份有限公司2023年第三季度报告》；

　　（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司2023年第三季度报告》。）

　　（二）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司章程及独立董事相关制度的议案》；

　　（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的公告》。）

　　（三）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》；

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司决定于2023年11月10日以现场结合网络投票方式召开公司2023年第三次临时股东大会。

　　（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。）

　　特此公告。

　　隆鑫通用动力股份有限公司董事会

　　2023年10月26日