中广天择传媒股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603721        证券简称：中广天择       公告编号：2023-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年10月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择4楼V9会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司副董事长余江先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书周智先生出席会议；公司全体高级管理人员、见证律师列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于选举公司非独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会所有议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

　　律师：熊洁、李小康

　　2、 律师见证结论意见：

　　“贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。”

　　特此公告。

　　中广天择传媒股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603721             证券简称：中广天择            公告编号：2023-021

　　中广天择传媒股份有限公司

　　关于选举董事长及补选董事会

　　专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》,会议选举彭勇先生为公司第四届董事会董事长，并审议通过彭勇先生担任董事会战略委员会委员、董事会节目编委会委员、董事会薪酬与考核委员会委员相关事宜，任期与公司第四届董事会任期一致。

　　根据《公司章程》规定，董事长彭勇先生为公司法定代表人，公司将尽快办理法定代表人工商登记变更手续。彭勇先生简历详见附件。

　　特此公告

　　中广天择传媒股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　附：董事长彭勇先生简历

　　彭勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校研究生学历。1995年参加工作，历任共青团长沙市天心区委副书记、共青团长沙市委宣传部部长、共青团长沙市委副书记、长沙市青联主席、长沙县委宣传部部长、长沙市文化旅游广电局党组副书记、副局长、长沙市文联党组书记、副主席。现任长沙市广播电视台党委书记、台长、总编辑，长沙广播电视集团有限公司党委书记、董事长。

　　证券代码：603721        证券简称：中广天择         公告编号：2023-022

　　中广天择传媒股份有限公司

　　关于参加2023年湖南辖区上市公司

　　投资者网上集体接待日活动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下：

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP,参与本次互动交流，活动时间为2023年11月2日（星期四）14:00-17:00。

　　届时公司董事兼副总经理、董事会秘书周智先生将通过网络文字交流形式就投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

　　特此公告！

　　中广天择传媒股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月26日