创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告

　　证券代码：688259        证券简称：创耀科技        公告编号：2023-047

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起施行）第五条规定：“上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。” 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，同意对第二届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事兼副总经理王万里先生不再担任审计委员会委员。调整后的董事会审计委员会成员情况如下：

　　审计委员会（3人）

　　成员：徐赞（主任委员）、娄爱华、赵贵宾

　　调整后的董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　创耀（苏州）通信科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：688259                                                  证券简称：创耀科技

　　创耀（苏州）通信科技股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、实际控制人兼董事长、总经理YAOLONG TAN先生自2023年6月13日至2023年7月27日间，合计增持公司股份30,026股，占公司总股本的0.0375%。具体内容详见公司于2023年7月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于实际控制人兼董事长、总经理增持股份计划完成暨实施结果的公告》（公告编号：2023-031）。

　　2、2023年8月24日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元的超募资金以不超过人民币75元/股（含）的价格回购公司股份用于员工持股计划或股权激励计划，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。截止2023年9月28日，公司尚未开展回购。具体内容详见公司于2023年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-038）、《创耀（苏州）通信科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：2023-046）。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:创耀（苏州）通信科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：YAOLONG TAN       主管会计工作负责人：纪丽丽        会计机构负责人：纪丽丽

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：创耀（苏州）通信科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：YAOLONG TAN       主管会计工作负责人：纪丽丽       会计机构负责人：纪丽丽

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：创耀（苏州）通信科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：YAOLONG TAN      主管会计工作负责人：纪丽丽       会计机构负责人：纪丽丽

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会

　　2023年10月25日