深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届监事会第四次（临时）会议决议的 公告

　　证券代码：002121          证券简称：科陆电子         公告编号：2023112

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次（临时）会议通知已于2023年10月19日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位监事，会议于2023年10月25日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　　与会监事经过讨论，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2023年第三季度报告》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司全体监事对公司2023年第三季度报告做出了保证公司2023年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

　　《2023年第三季度报告》（公告编号：2023114）刊登在2023年10月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于会计估计变更的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司本次变更应收款项预期信用损失会计估计有利于更加准确地体现公司业务的实际回款和可能的预期信用损失情况，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计估计变更事项。

　　具体内容详见刊登在2023年10月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023115）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司及子公司开展套期保值型外汇衍生品交易业务，有利于提高公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，增强公司财务稳健性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司已就拟开展外汇衍生品交易业务出具了可行性分析报告，业务风险可控，符合公司经营发展需要，符合公司整体利益。公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，有利于加强交易风险管理和控制，落实风险防范措施。我们同意开展套期保值型外汇衍生品交易业务事项。

　　具体详见刊登在2023年10月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023116）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第八次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　监事会

　　二二三年十月二十五日

　　证券代码：002121         证券简称：科陆电子        公告编号：2023111

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　第九届董事会第五次（临时）会议决议的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次（临时）会议通知已于2023年10月19日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位董事，会议于2023年10月25日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于选举徐腊平先生为公司非独立董事的议案》；

　　具体详见刊登在2023年10月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司董事的公告》（公告编号：2023113）。

　　公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见2023年10月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第八次临时股东大会审议。

　　二、审议通过了《公司2023年第三季度报告》；

　　公司全体董事和高级管理人员对公司2023年第三季度报告做出了保证公司2023年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

　　《2023年第三季度报告》（公告编号：2023114）刊登在2023年10月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于会计估计变更的议案》；

　　具体内容详见刊登在2023年10月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023115）。

　　公司独立董事就此事项发表了独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华核字[2023]0015540号《深圳市科陆电子科技股份有限公司会计估计变更的专项说明》，具体内容详见2023年10月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的议案》；

　　具体详见刊登在2023年10月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023116）。

　　公司编制的《关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经董事会审议通过，具体内容详见2023年10月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事就此事项发表了独立意见，华泰联合证券有限责任公司出具了《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司开展套期保值型外汇衍生品交易业务的核查意见》，具体内容详见2023年10月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第八次临时股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

　　具体详见刊登在2023年10月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司总裁的公告》（公告编号：2023117）。

　　公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见2023年10月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《关于召开公司2023年第八次临时股东大会的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2023年11月10日（星期五）在公司行政会议室召开公司2023年第八次临时股东大会。

　　《关于召开公司2023年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2023118）全文详见2023年10月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十月二十五日

　　证券代码：002121           证券简称：科陆电子            公告编号：2023119

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，对截至2023年9月30日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　为真实反映公司截至2023年9月30日的财务状况、资产价值及经营情况，公司及下属子公司对应收款项、存货、固定资产、长期股权投资等各类资产进行了全面清查。在清查的基础上，对应收款项的回收可能性、各类存货的可变现净值、固定资产及长期股权投资的可收回金额等进行了充分的分析、评估和测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值的相关资产计提资产减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

　　经公司及下属子公司对其截至2023年9月30日存在的可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、固定资产、长期股权投资等）进行全面清查和减值测试后，公司2023年1-9月拟计提信用减值损失人民币4,682.06万元，拟计提各项资产减值损失合计人民币12,896.43万元，具体明细如下表：

　　本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2023年1月1日至2023年9月30日。

　　3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项是按照《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策、会计估计的有关规定执行，无需提交公司董事会或股东大会审议。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提各项资产减值准备合计人民币17,578.49万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润人民币14,800.59万元，合并报表归属于母公司所有者权益减少人民币14,800.59万元。

　　三、本次计提资产减值准备的具体说明

　　（一）公司拟对2023年9月30日合并会计报表范围内应收票据计提坏账准备人民币120.31万元，占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的1.19%。

　　（二）公司拟对2023年9月30日合并会计报表范围内应收账款计提坏账准备人民币3,544.43万元，占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的35.00%，具体情况如下：

　　报告期内，受流动性压力的影响，公司部分业务的运营和结算周期较长，光伏及风力电站运营的应收国家补贴未能及时到位，导致较长账龄的应收账款增加。根据公司的相关会计政策，公司2023年1-9月拟增加计提应收账款坏账准备人民币3,544.43万元。

　　（三）公司拟对2023年9月30日合并会计报表范围内其他应收款计提坏账准备人民币1,017.32万元，占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的10.05%。

　　（四）公司拟对2023年9月30日合并会计报表范围内存货计提存货跌价准备人民币7,958.34万元，占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的78.59%。

　　公司产品种类繁多，产品更新迭代快、新产品方案样机验证、订单取消等诸多原因造成库存冗余，部分存货实际使用价值较低。公司于报告期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备，公司2023年9月末存货跌价准备的计算方法和2022年度没有发生重大变化。

　　（五）公司拟对2023年9月30日合并会计报表范围内固定资产计提减值准备人民币1,301.99万元，占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的12.86%。

　　1、2023年6月末，公司组织对公司及下属子公司的固定资产进行年中盘点。经盘点后发现，公司存在部分闲置固定资产，因产品线已关停并转或资产更新迭代已无使用价值，公司拟计提资产减值准备人民币880.26万元。

　　2、公司兴和AGC储能调频电站系公司为联合乌兰察布市宏大实业兴和热电厂共同参与调频辅助服务而兴建的储能辅助调频电站。项目运行后，双方因结算发生争议，公司向乌兰察布仲裁委员会申请仲裁。经双方友好协商达成和解协议，同意解除《乌兰察布市宏达实业有限公司新建储能调频项目合同》，公司将项目所有储能设备拆除并将场地恢复原状。因设备处于低温等条件，电池衰减严重，该项目设备如若拆除，基本已无使用价值，资产出现减值迹象，公司拟计提资产减值准备人民币421.73万元。

　　（六）公司拟对2023年9月30日合并会计报表范围内长期股权投资计提减值准备人民币3,636.10万元，占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的35.91%。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

　　二二三年十月二十五日

　　证券代码：002121        证券简称：科陆电子        公告编号：2023115

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计估计变更将采用未来适用法进行相应的会计处理，无需对公司以前年度财务报表进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响，预计不会对公司本年度财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、本次会计估计变更概述

　　为更加准确体现公司业务的实际回款和可能的预期信用损失情况，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，公司将应收票据、应收账款和合同资产的预期信用损失计提账龄区间由0-3年调整为0-5年，同时将上述资产的预期信用损失计提比例由原延续账龄分析法下的固定比例，变更为每年末根据实际迁徙率计算、考虑前瞻性调整后的变动比例。

　　公司于2023年10月25日召开的第九届董事会第五次（临时）会议及第九届监事会第四次（临时）会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。本次会计估计变更事项无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计估计变更具体内容及对公司的影响

　　（一）本次会计估计变更原因

　　1、根据新金融工具准则的规定，公司应当在每个资产负债表日评估应收款项的信用风险是否已显著增加，应当考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息来计量预期信用损失。因此，以账龄时间长短作为应收款项的信用风险特征、根据实际迁徙率计算的变动比例计提，比简单划分账龄、固定比例计提更符合新金融工具准则中预期信用损失的定义要求。

　　2、为加强应收账款管理、加大应收款项催收力度，公司重新制定了与应收款项相关的考核办法和规定，分解落实应收账款回款责任到具体经办人，重点推进具备回款条件的应收尽收工作，同时近年来公司持续加大以法律手段清收应收账款的力度，原有对应收款项采用账龄分析法下的固定比例计提已不能全面地反映公司应收账款实际回款情况。

　　3、根据公司应收账款历史回款情况统计，公司账龄在3-4年的应收账款在下一会计年度平均回款比例超过30%、账龄在4-5年的应收账款在下一会计年度平均回款比例超过10%，将账龄区间重新设置为0-5年更符合公司应收账款的实际管理情况。

　　综上，公司认为变更后的应收款项预期信用损失会计估计更符合公司实际情况，能更加真实、客观地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司的应收债权更接近于公司回收情况和风险状况。

　　（二）本次会计估计变更内容

　　1、变更前的会计估计

　　公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

　　当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　无合同纠纷组合的应收账款计提坏账准备采用的方法：

　　2、变更后的会计估计

　　公司将应收票据、应收账款和合同资产的预期信用损失计提比例由原延续账龄分析法下的固定比例，变更为每年末根据实际迁徙率计算、考虑前瞻性调整后的变动比例。

　　除单独进行减值测试外的非关联方应收账款、合同资产计提减值准备采用的计提方法：

　　（三）本次会计估计变更日期

　　本次会计估计变更自2023年10月1日起执行。

　　（四）本次会计估计变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司以前年度财务报表进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响。

　　以截至2022年12月31日、2023年6月30日应收款项余额及账龄结构为基础进行测算，运用变更后的会计估计对公司2022年度、2023年1-6月的财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响，预计不会对公司2023年度财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计估计变更的影响金额占公司2022年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值比例小于30%。

　　三、审计委员会审议意见

　　董事会审计委员会认为：公司本次变更应收款项预期信用损失会计估计有利于更加准确的体现公司业务的实际回款和可能的预期信用损失情况，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等的相关规定。本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司以前年度财务报表进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司利益的情况。我们同意公司《关于会计估计变更的议案》并同意提交董事会审议。

　　四、董事会意见

　　公司第九届董事会第五次（临时）会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

　　公司本次变更应收款项预期信用损失会计估计有利于更加准确地体现公司业务的实际回款和可能的预期信用损失情况，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更不涉及对以前年度财务报表进行追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　五、独立董事意见

　　公司本次变更应收款项预期信用损失会计估计有利于更加准确地体现公司业务的实际回款和可能的预期信用损失情况，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定。董事会审议本次会计估计变更的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计估计变更事项。

　　六、监事会意见

　　公司本次变更应收款项预期信用损失会计估计有利于更加准确地体现公司业务的实际回款和可能的预期信用损失情况，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计估计变更事项。

　　七、会计师事务所意见

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市科陆电子科技股份有限公司会计估计变更的专项说明》（大华核字[2023]0015540号）。

　　八、备查文件

　　1、第九届董事会第五次（临时）会议决议；

　　2、第九届监事会第四次（临时）会议决议；

　　3、审计委员会审议意见；

　　4、独立董事独立意见；

　　5、会计师事务所意见。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十月二十五日

　　证券代码：002121          证券简称：科陆电子          公告编号：2023117

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　关于变更公司总裁的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、总裁辞职的情况

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总裁周涵先生提交的书面辞职报告。为更好地专注于公司储能业务的发展，周涵先生申请辞去公司总裁职务，辞去上述职务后，周涵先生仍在公司担任储能产品公司总经理职务。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，周涵先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，周涵先生未持有公司股份。公司董事会对周涵先生在担任公司总裁期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、聘任总裁的情况

　　为确保公司各项经营管理工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司第九届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，董事会同意聘任姜华方先生（简历附后）为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满止。

　　姜华方先生具有较高的专业知识水平和丰富的管理经验，其符合有关法律、法规和《公司章程》规定的上市公司高级管理人员任职条件，公司董事会提名委员会对姜华方先生的任职资格审核无异议。公司独立董事对聘任姜华方先生为公司总裁发表了独立意见，具体内容详见2023年10月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十月二十五日

　　附件：简历

　　姜华方，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1999年加入美的集团，曾任洗衣机事业部供应链管理部总监、营运与人力资源部总监，美的国际计划物流部总监，生活电器事业部营运与人力资源部总监，家用空调事业部营运与人力资源部总监、副总裁兼精益制造总监，厨房和热水事业部精益制造总监，工业技术事业群电机产品公司总经理。

　　截至本公告披露日，姜华方先生未持有公司股份，除在美的集团股份有限公司（包括其子公司）任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形。

　　证券代码：002121          证券简称：科陆电子         公告编号：2023113

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　关于变更公司董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事辞职的情况

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事周云福先生提交的书面辞职报告，周云福先生因工作调整原因申请辞去公司第九届董事会董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务，周云福先生辞职后不在公司担任任何职务。

　　周云福先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，周云福先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，周云福先生未持有公司股份。公司董事会对周云福先生在担任公司董事期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、提名董事的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，公司第九届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于选举徐腊平先生为公司非独立董事的议案》，董事会同意提名徐腊平先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满止，并同意将该议案提交公司2023年第八次临时股东大会审议。

　　上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司董事会提名委员会对徐腊平先生的任职资格进行了审查，对徐腊平的任职资格审核无异议。公司独立董事对选举徐腊平先生为公司非独立董事发表了独立意见，具体内容详见2023年10月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

　　二二三年十月二十五日

　　附件：简历

　　徐腊平，男，1978年出生，暨南大学金融系毕业，公司金融与投资学博士，高级经济师。现任深圳市资本运营集团有限公司投资总监，深圳赛格股份有限公司董事、深圳市天健(集团)股份有限公司董事、深圳市柳鑫实业股份有限公司董事长、深圳市赛格集团有限公司董事、深圳深爱半导体股份有限公司董事、雄安绿研智库有限公司董事、深圳市企业服务集团有限公司董事、喀什深圳城有限公司董事、深圳市中洲投资控股股份有限公司董事、深圳市兆驰股份有限公司副董事长、深业投资发展有限公司董事、深圳市远致科技投资有限公司董事，曾主导过多个重大资产重组项目，在企业价值提升与战略诊断方面具有较强的理论与实操经验。曾任深圳市宝安区发展研究中心研究员、深圳市国资委资本运作处特聘人员、深圳市远致投资有限公司高级经理、副部长。

　　截至本公告披露日，徐腊平先生未持有公司股份，除在深圳市资本运营集团有限公司（包括其子公司）任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。