湖南崇德科技股份有限公司关于变更 公司注册资本、公司类型、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的公告

　　证券代码：301548             证券简称：崇德科技       公告编号：2023-014

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”或“崇德科技”）于 2023 年 10 月 24日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案需提交股东大会审议。具体内容如下：

　　一、注册资本、公司类型变更情况

　　1、注册资本变更

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南崇德科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1250号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股15,000,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币66.80元，募集资金总额为100,200.00万元，扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净额为89,389.31万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了天健验〔2023〕2-28《验资报告》。 本次发行完成后，公司注册资本由45,000,000元变更为60,000,000元，股份总数由45,000,000股变更为60,000,000股。

　　2、公司类型变更

　　公司股票已于2023年9月20日在深圳证券交易所创业板正式上市，公司

　　类型由“其他股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市）”。

　　二、《公司章程》修订情况

　　公司首次公开发行股票完成后， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司注册资本、股份总数、公司类型等的变更情况，将《湖南崇德科技股份有限公司章程(草案)》名称变更为《湖南崇德科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，并对《公司章程》部分内容进行修订。

　　章程修订对照表如下：

　　因新增并删除部分条款《公司章程》中原各条款序号的依次顺延调整，《公司章程》中引用的条款序号也因此相应调整。除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。修订后的《公司章程》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、其他说明

　　上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，同时公司董事会提 请股东大会授权董事会及董事会授权人员具体办理工商变更登记、《公司章程》 备案并签署相关文件，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相 关工商变更登记及章程备案办理完结之日止。本次变更具体内容最终以工商登 记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　湖南崇德科技股份有限公司董事会

　　二二三年十月二十六日

　　证券代码：301548             证券简称：崇德科技       公告编号：2023-008

　　湖南崇德科技股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于2023年10月19日以电子邮件、微信的方式送达，会议于2023年10月24日以现场会议的方式召开，会议由监事会主席黄颖先生主持，本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，董事会秘书龙畅女士列席会议。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

　　1、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用募集资金置

　　换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

　　经审议，监事会同意：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况；本次置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，并履行了规定的程序。同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

　　2、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资

　　金（含超募资金）进行现金管理的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　经审议，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行，在不影响公司正常运作情况下进行，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。

　　3、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用基本户及一

　　般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司根据募投项目实施的具体情况，使用基本户及一般户支付募投项目人员费用，根据公司的《募集资金管理制度》定期以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，保证薪酬发放的合规性，符合公司及股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》。

　　4、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用商业汇票、

　　云信、建行融信等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

　　经审议，监事会认为：在募投项目实施过程中，公司根据实际情况使用商业汇票、云信、建行融信等方式支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，根据公司的《募集资金管理制度》定期以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用商业汇票、云信、建行融信等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

　　5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容请详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《湖南崇德科技股份有限公司监事会议事规则》。

　　三、 备查文件目录   1、《公司第二届监事会第三次会议决议》。

　　特此公告。

　　湖南崇德科技股份有限公司监事会

　　二二三年十月二十六日